«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, Якиманская наб., 4/4, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739075891
1.5. ИНН эмитента 7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novikom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 11 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 15 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1. Рассмотрение и утверждение Порядка проведения проверок Управлением внутреннего контроля ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2. О направлении в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области ходатайства о согласовании кандидатуры Ермишкина Алексея Витальевича на должность управляющего Филиалом Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество в г. Ростове-на-Дону с его последующим назначением на вышеуказанную должность после получения соответствующего согласования из Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области.
3. Последующее одобрение сделки.
4. Об утверждении состава Правления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
5. О количественном и персональном составе Комитета по стратегическому планированию ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
3. Подпись
3.1. Заместитель президента Д.В. Урсуляк
3.2. Дата “11” мая 2012 г.
