Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройиндустрия"
1.3. Место нахождения эмитента: 160014,г.Вологда, ул.Саммера, д.49
1.4. ОГРН эмитента: 1023500871162
1.5. ИНН эмитента: 3525008750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03926-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vologda.ru/~s_industry
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 11 мая 2012 года. Российская Федерация, 160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.49, кабинет генерального директора ОАО«Стройиндустрия».
2.4. Кворум общего собрания.: во внеочередном общем собрании акционеров ОАО«Стройиндустрия» приняло участие 19231 голосов, что составляет 90,70% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Избрание счётной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Избрать счётную комиссию Общества из трех человек:
-председатель комиссии- Носков Иван Васильевич.
«ЗА» –19231голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
-член счетной комиссии- Назарову Ирину Михайловну.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
-член счетной комиссии-Филатову Елену Альбертовну.
«ЗА» –19231голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2. Утверждение за 2011-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч.выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 год.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дивиденды на обыкновенные именные бездокументарные акции, по итогам работы Общества в 2011 году, не выплачивать.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
3.Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Избрать членом Совета директоров Общества- генерального директора ОАО«Стройиндустрия» Хитрова Николая Александровича.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Избрать членом Совета директоров Общества- директора ООО«РСУ-1» Фыгина Владимира Александровича.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Избрать членом Совета директоров Общества- начальника цеха №2 ООО «ЖБИ» Владимирова Михаила Анатольевича.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Избрать членом Совета директоров Общества- директора ООО«Жилстройиндустрия» Швецова Романа Александровича.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Избрать членом Совета директоров Общества- директора ООО«АСИС» Васильева Владимира Дмитриевича.
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
- председатель комиссии -Горбунову Надежду Леонидовну.
«ЗА» –7024 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
-член комиссии - Шиловскую Надежду Ивановну.
«ЗА» –7024 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
5.Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «Союз-Аудит», ИНН3525113240/ КПП 352501001. Место нахождения: 160000, г. Вологда, Советский проспект, д.6 оф.211а. Членство в СРО аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов ИПБР» (внесено в реестр СРО аудиторов Приказом МФ РФ от 11.12.2009г.№651, ОРНЗ -10504024334).
«ЗА» –19231 голосов – 100% «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Избрание счётной комиссии Общества.
«Избрать счётную комиссию Общества из трех человек:
-председатель комиссии- Носков Иван Васильевич.
-член счетной комиссии- Назарову Ирину Михайловну.
-член счетной комиссии-Филатову Елену Альбертовну.».
2. Утверждение за 2011-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч.выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2011 год.
Дивиденды на обыкновенные именные бездокументарные акции, по итогам работы Общества в 2011 году, не выплачивать.».
3.Избрание членов совета директоров Общества.
«Избрать членом Совета директоров Общества: генерального директора ОАО«Стройиндустрия» Хитрова Николая Александровича, директора ООО«РСУ-1» Фыгина Владимира Александровича, начальника цеха №2 ООО «ЖБИ» Владимирова Михаила Анатольевича, директора ООО«Жилстройиндустрия» Швецова Романа Александровича, директора ООО«АСИС» Васильева Владимира Дмитриевича.».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
- председатель комиссии -Горбунову Надежду Леонидовну.
- член комиссии - Шиловскую Надежду Ивановну.».
5.Утверждение аудитора Общества.
«Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «Союз-Аудит», ИНН3525113240/ КПП 352501001. Место нахождения: 160000, г. Вологда, Советский проспект, д.6 оф.211а. Членство в СРО аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов ИПБР» (внесено в реестр СРО аудиторов Приказом МФ РФ от 11.12.2009г.№651, ОРНЗ -10504024334).».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 11 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Стройиндустрия" _подпись_/Н.А.Хитров/ М.п.
3.2. Дата: 11 мая 2012 года.
