Об отдельных решениях, принятых советом директоров Общества
(об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, Автозаводская улица, дом 23
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amo-zil.ru
2. Содержание сообщения
1 - Кворум заседания совета директоров эмитента – Кворум состоялся. Голосовали более 50% членов Совета директоров.
2 - Результаты голосования по вопросам о принятии решений – Голосовали «ЗА» принятое решение 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти);
3 - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
1.1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ в виде собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.2. Установить дату проведения годового общего собрания “29” июня 2012 года, по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корп.9, зал «Ударник» в 11 часов 00 минут по московскому времени, Осуществлять регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корп.9, зал «Ударник» с 09 часов 00 минут по московскому времени.
1.3. В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” с учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить следующую Повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. Об одобрении заключения АМО ЗИЛ взаимосвязанных сделок: договоров займа с ОАО «ОЭК-Финанс» на общую сумму 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч)рублей, где АМО ЗИЛ - заемщик, а ОАО «ОЭК-Финанс» - заимодавец.
1.4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ «11» мая 2012 г.
1.5. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
В соответствии со ст. 15.20. Устава Общества определить следующий порядок уведомления акционеров о созыве собрания – опубликование сообщения о созыве и проведении общего собрания акционеров в газете «Тверская, 13», а так же на официальном сайте www.amo-zil.ru
1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ:
- Годовой отчет АМО ЗИЛ за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках АМО ЗИЛ;
- Рекомендации Совета директоров АМО ЗИЛ по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 года;
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, а так же о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
- Сведения об аудиторе;
- Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- Устав Общества в новой редакции;
- Существенные условия взаимосвязанных сделок: договор займа АМО ЗИЛ с ОАО «ОЭК-Финанс» на общую сумму 10 924 314 000,00 (Десять миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч) рублей, где АМО ЗИЛ – заемщик, а ОАО «ОЭК-Финанс» - заимодавец.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам АМО ЗИЛ вышеуказанной информации (материалов):
- опубликовать в газете “Московский автозаводец”.
- Опубликование на официальном сайте www.amo-zil.ru
Акционеры АМО ЗИЛ могут ознакомится с информацией (материалами) к собранию, в течение 20 дней, до даты проведения собрания, в помещении Общества в рабочие дни по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 13/1, тел.: 8 (495) 674-62-12.
1.7. С учетом кандидатур, предложенных акционером, утвердить список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию членов Совета директоров АМО ЗИЛ.
1.8. С учетом кандидатур, предложенных акционерами, утвердить список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию членов ревизионной комиссии АМО ЗИЛ.
1.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором АМО ЗИЛ на 2012 год – аудиторскую компанию ставшую победителем конкурса по отбору аудиторской компании, проведенного в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд »
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ.
1.11. Установить, что в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ “Об акционерных обществах” владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
4 - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.05.2012г.;
5 - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол Совета директоров № 5/12 от «10» мая 2012г..
3. Подпись
Генеральный директор
Открытого акционерного московского общества
«Завод имени И.А. Лихачева» _____________ И.В. Захаров
(подпись)
Дата "11" мая 2012 г. М.П.
