“ о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, ул. Победы, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027600683604
1.5. ИНН эмитента 7601000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00429А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_factmes.php
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100%, результаты голосования по вопросу повестки дня заседания №1. «Вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества» «за» 100% (единогласно);
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» за 2011 год и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества.
1.3. Рекомендовать для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества следующий проект решения по вопросу №3 повестки дня собрания «Об убытке Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года»:
«Принять к сведению, что чистый убыток ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт», полученный по итогам его финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году, составляет 66 392 494,03 рубля.
Часть нераспределенной прибыли прошлых лет направить на погашение убытка, полученного в размере 66 392 494,03 рубля по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году.
Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 333 728 099,05 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества.»
1.4. Рекомендовать для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества следующий проект решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года:
«Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2011 финансового года в размере 0,85 руб. как на одну обыкновенную, так и на одну привилегированную акцию Общества.
Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 14 августа 2012 года.»
1.6. Рекомендовать для назначения на годовом общем собрании акционеров Общества на должность Генерального директора Общества Мальгину Евгению Борисовну.
1.13. Установить следующий порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
Регистрация будет осуществляться в день проведения собрания 14 июня 2012 года с 12-00 часов по месту проведения собрания - г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3 (здание Дома культуры и творчества железнодорожников).
2,3 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента- 3 мая 2012 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, т.е. по состоянию на 3 мая 2012 года.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 11 мая 2012 года № 178.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Б. Мальгина
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 20 12 г. М.П.
