о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Оренбургтоппром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Оренбургтоппром»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 460014, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1025601018673
1.5. ИНН эмитента 5610033172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00821-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.orenkredo.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 10.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол №5 от 10.05.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургтоппром».
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня (-ей) для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Определение типа (типов) привилегированных акций ОАО «Оренбургтоппром», владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум 100%; результаты голосования - Аболмасов В.А. .- ЗА; Затонский В.А. .- ЗА; Порозов А.Б. .- ЗА; Кацович Б.С. - ЗА; Маринин А.П. .- ЗА.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Оренбургтоппром» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества (собрание).
По второму вопросу повестки дня: Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 01.06.2012 г.; время начала регистрации участников собрания: с 10 час. 45 мин.; время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 час. 00 мин. до 11 час. 45 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: г. Оренбург, пр-зд Автоматики, д. 30/1, 3-ий этаж.
По третьему вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра акционеров ОАО «Оренбургтоппром» по состоянию на 10.05.2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургтоппром»:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Оренбургтоппром».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Оренбургтоппром».
3) Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ния при¬бы¬ли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Оренбургтоппром» по ре¬зуль¬та¬там 2011 го¬да.
4) Из¬бра¬ние членов со¬ве¬та ди¬ре¬к¬то¬ров ОАО «Оренбургтоппром».
5) Из¬бра¬ние членов ревизионной комиссии ОАО «Оренбургтоппром».
6) Ут¬вер¬жде¬ние ау¬ди¬то¬ра ОАО «Оренбургтоппром».
По пятому повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургтоппром». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее 11.05.2012 г.
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургтоппром», при подготовке к его проведению: годовой отчет ОАО «Оренбургтоппром», годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч. заключение аудитора общества и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества); рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков) ОАО «Оренбургтоппром»; сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы ОАО «Оренбургтоппром». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургтоппром», можно ознакомиться c 12.05.2012 г. по адресу: г. Оренбург, пр-зд Автоматики, д. 30/1, 3-ий этаж (в рабочие дни с 9 час. 00мин. до 17час. 00мин.).
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургтоппром».
По восьмому вопросу повестки дня: Акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» ОАО «Оренбургтоппром», имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня собрания, так как на годовом общем собрании акционеров ОАО «Оренбургтоппром» (2011 г.) не было принято решение о выплате дивидендов по данным привилегированным акциям общества.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарной формы (гос. номер 1-01-00821-Е); акции привилегированные именные бездокументарные акций типа «А» (гос. номер 2-01-00821-Е)
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Пау
3.2. Дата « 11 » мая 20 12 г. М. П.
