1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 394029, РФ, г.Воронеж, ул.Меркулова, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1023602096363
1.5. ИНН эмитента 3663004090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40183-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012г.
2.4 Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7,
2.5 Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12час. 00 мин.
2.6 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Автоматика» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автоматика» за 2011 гол, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Автоматика».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки , в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению недвижимого имущества.
7. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность по отчуждению недвижимого имущества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу Повестки дня Собрания - 57297, что составляет 72,32 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по первому вопросу Повестки дня.
Слушали:
С докладом по вопросу Повестки дня собрания «Утверждение годового отчета ОАО «Автоматика» за 2011 год» выступил Генеральный директор ОАО «Автоматика» Сунцов Н.Е.,
Докладчик предложил утвердить годовой отчет ОАО «Автоматика» за 2011 год.
Собрание акционеров приняло решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Автоматика» за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 56868 голосов, или 99,25 % голосов акционеров,
принимавших участие в собрании
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - 33 голоса, что составляет 0.059% голосов акционеров,
Принимавших участие в собрании.
Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).
Второй вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу Повестки дня Собрания -57297, что составляет 72,32% от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по второму вопросу Повестки дня.
Слушали:
С докладом по вопросу Повестки дня собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Автоматика», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года» выступила главный бухгалтер Общества – Ковылова О.Е., которая ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Автоматика» за 2011 год; информировала акционеров о распределении прибыли, в том числе с рекомендациями Наблюдательного совета Общества о выплате годовых дивидендов.
Собрание акционеров приняло решение:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Автоматика» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.2. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Автоматика» по итогам работы за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 56992 голоса, или 99, 47 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
«Против» - 33 голоса, или 0,06 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
«Воздержался» - 13 голосов, или 0,03 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).
Третий вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 57297, что составляет 72,32 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по четвертому вопросу Повестки дня.
Примечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества избрание Наблюдательного Совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Общее количество кумулятивных голосов составляет – 554596 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 554596, что составляет 72.32 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании или 100 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу.
Слушали:
С докладом по вопросу Повестки дня собрания "Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Автоматика" выступил председатель годового общего собрания акционеров Боброва И.М. Докладчик сообщила, что в соответствии со ст. 53. ФЗ «Об акционерных обществах», в Наблюдательный совет Общества поступили предложения по новому составу Наблюдательного совета. Решением Наблюдательного совета Общества в бюллетень для голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества включены следующие кандидатуры: Боброва И.М., Димитренко В.П., Деревенских А.В. ,Звягин А.А., Ладова С.В., Сунцов Н.Е., Роднищева Г.Н.
Докладчик предложил избрать Наблюдательный совет Общества из представленных кандидатур.
Собрание акционеров приняло решение:
«Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Боброва Ирина Михайловна, Димитренко Виктор Петрович, Деревенских Анна Владимировна, Звягин Александр Александрович, Ладова Светлана Васильевна, Роднищева Галина Николаевна, , Сунцов Николай Евгеньевич
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Кандидата в члены Наблюдательного совета Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидата
1 Боброва Ирина Михайловна 56355
2 Димитренко Виктор Петрович 57672
3 Деревенских Анна Владимировна 56355
4 Звягин Александр Александрович 56355
5 Ладова Светлана Васильевна 56355
6 Роднищева Галина Николаевна 56355
7 Сунцов Николай Евгеньевич 56795
«Против всех кандидатов» - нет кумулятивных голосов
«Воздержался по всем кандидатам» - нет кумулятивных голосов
Решение принято (т.к. в соответствии с требованием действующего законодательства РФ избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов).
Четвертый вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу Повестки дня Собрания – 55274, что составляет 71,59 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по пятому вопросу Повестки дня.
Примечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в голосовании по пятому вопросу повестки дня не учитываются 2023 голосующих акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Общее количество обыкновенных акций по вопросу №4 Повестки дня собрания составляет 77205 шт.
Слушали:
С докладом по вопросу Повестки дня собрания «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» выступил председатель годового общего собрания акционеров Боброва И.М.. Докладчик сообщила, что в соответствии со ст. 53. ФЗ «Об акционерных обществах», в Наблюдательный совет Общества поступили предложения по новому составу Ревизионной комиссии. Решением Наблюдательного совета Общества в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества включены следующие кандидатуры:
Дмитриев А.Е., Бородкина Г.И., Тихонова Г.В.
Докладчик предложил утвердить предложение Наблюдательного совета Общества об избрании членов Ревизионной комиссии в количестве трех человек, согласно поступившим предложениям акционеров.
Собрание акционеров приняло решение:
4.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Автоматика» в следующем составе: Дмитриев Александр Евгеньевич, Бородкина Галина Ивановна, Тихонова Галина Васильевна,
Итоги голосования: «За» «Против» «Воздержался»
Дмитриев А.Е. 54849 гол. 29 гол. 33 гол.
Бородкина Г.И. 54878 гол. 0 гол. 33 гол.
Тихонова Г.В. 54849 гол. 29 гол. 0 гол.
Решение принято (т.к. в соответствии с требованием действующего законодательства РФ избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов).
Пятый вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 57297, что составляет 72,32% от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по шестому вопросу Повестки дня.
Слушали:
С докладом по вопросу Повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества» выступила председатель собрания Общества - Боброва И.М. В докладе Боброва И.М. отметила, что согласно действующему законодательству и Уставу ОАО «Автоматика» для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности собрание акционеров ежегодно должно утверждать официального Аудитора Общества. Наблюдательный Совет Общества своим решением предлагает собранию акционеров в качестве кандидата на официального Аудитора ОАО «Автоматика» - Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит»
Докладчик предложил избрать аудитором ОАО «Автоматика» – ООО «Финаудит».
Собрание акционеров приняло решение:
Утвердить аудитором ОАО "Автоматика" – Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит».
Итоги голосования: «За» - 56913 голосов, или 99,33 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - 33 голоса, или 0,06% голосов акционеров, принимавших участие в собрании
Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).
Шестой вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 39889, что составляет 64,52% от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в голосовании по вопросу № 6 повестки дня не учитываются 17408 голосующих акций, принадлежащих заинтересованным лицам в совершении сделки по приобретению недвижимого имущества. Общее количество голосующих акций по вопросу № 6 Повестки дня Собрания составляет 61820 шт.
Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 6 Повестки дня Собрания на момент закрытия Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих по данному вопросу Повестки дня Собрания акций Общества, то есть более чем 30910 (50%).
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по седьмому вопросу Повестки дня.
Слушали:
С докладом по вопросу Повестки дня собрания " Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по приобретению недвижимого имущества " выступил - Генеральный директор ОАО «Автоматика» Сунцов Н.Е. , который разъяснил присутствующим целесообразность одобрения сделки.
Докладчик предложил утвердить шестой вопрос повестки дня .
Собрание акционеров приняло решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению недвижимого имущества у ОАО «ГСКБ «Зерноочистка» в порядке и на условиях согласно Приложению №1».
Итоги голосования: «За» - 39501 голос, или 99,03 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - 37 голосов или 0,09 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
Шестой вопрос повестки дня считается принятым, поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Седьмой вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу Повестки дня Собрания - 39889, что составляет 64,52% от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в голосовании по вопросу № 7 повестки дня не учитываются 17408 голосующих акций, принадлежащих заинтересованным лицам в совершении сделки по приобретению недвижимого имущества. Общее количество голосующих акций по вопросу № 7 Повестки дня Собрания составляет 61820 шт.
Для обеспечения кворума для голосования по вопросу № 7 Повестки дня Собрания на момент закрытия Собрания должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих по данному вопросу Повестки дня Собрания акций Общества, то есть более чем 30910 (50%).
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по седьмому вопросу Повестки дня.
Слушали:
С докладом по седьмому вопросу Повестки дня собрания " Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по отчуждению недвижимого имущества " выступил - Генеральный директор ОАО «Автоматика» Сунцов Н.Е. , который разъяснил присутствующим целесообразность одобрения сделки.
Докладчик предложил утвердить шестой вопрос повестки дня .
Собрание акционеров приняло решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению недвижимого имущества у ОАО «ГСКБ «Зерноочистка» в порядке и на условиях согласно Приложению №2»
Итоги голосования: «За» - 39460 голос, или 99,92 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - 66 голосов или 0,17 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
Седьмой вопрос повестки дня считается принятым, поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «04» мая 2012 г. Без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Автоматика» Н.Е. Сунцов
(подпись)
3.2. Дата “11” мая 2012 г. М.П.
