Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиодеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.4. ОГРН эмитента: 1021300661425
1.5. ИНН эмитента: 1308038496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10830-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://radiodetal.moris.ru
2. Содержание сообщения
3 мая 2012 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Радиодеталь» № 5) состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Радиодеталь», на котором приняли решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков за 2011 год;
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- Избрание членов Совета директоров;
- Избрание Генерального директора;
- Избрание Ревизионной комиссии;
- Утверждение Аудитора.
Также члены Совета директоров ОАО «Радиодеталь» определили порядок проведения общего годового собрания акционеров Общества и утвердили список лиц, приглашенных на собрание акционеров Общества 8 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Казеев
3.2. Дата: 11.05.2012 г.
