Сообщение
об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камгэсэнергострой»
13 Место нахождения эмитента РТ, г Набережные Челны, ул Гидростроителей, 17
14 ОГРН эмитента 1021602012080
15 ИНН эмитента 1650007171
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55471-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkamasru
2 Содержание сообщения
1 Сообщение публикуется в порядке изменения(корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении
2 Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента опубликовано 05052012 г
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений
3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04052012 г;
4 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2) О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества
9) О подготовке к очередному собранию акционеров ОАО «Камгэсэнергострой»
5 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования
Из 13 избранных членов Совета директоров на заседании присутствуют 7 человек Кворум имелся По всем вопросам повестки дня члены совета директоров голосовали единогласно
6 Содержание решений, принятых советом директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества, в размере 15% от номинальной стоимости привилегированных акций Форма выплаты – денежными средствами Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Камгэсэнергострой» 8 июня 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Татарстан, г Набережные Челны, ул Гидростроителей, дом 17, конференц-зал ОАО «Камгэсэнергострой» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров – 8 часов 30 минут 08 июня 2012 года Окончание времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров, определить моментом рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров
Определить формой сообщения акционерам о созыве годового общего собрания – опубликование сообщения в газетах «Республика Татарстан», «Камские зори», «Тан Йолдызы», «Челнинские известия» Включить в сообщение о проведении годового общего собрания следующую информацию:
наименование и место нахождения Общества;
дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров;
время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011г;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011г;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Установить, что с указанной информацией акционеры общества могут ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г Набережные Челны, ул Гидростороителей, дом 17, каб 226, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, телефон для справок - (8552) 77-09-41
Определить, что датой закрытия реестра акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров, является «04» мая 2012 года
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2 Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе начисление и выплата (объявление) годовых дивидендов
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение аудитора общества
6 Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
7 Об одобрении сделки с заинтересованностью
Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
7 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04052012 г
8 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол №8 от 04052012 г
3 Подпись
31 Заместитель генерального директора ИНПаскида
ОАО «Камгэсэнергострой» (подпись)
32 Дата “ 11 ” 05 20 12 г МП
