«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700126849
1.5. ИНН эмитента 7718013714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества.
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
11. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
14. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
15. Об условиях договора с регистратором Общества на выполнение функций Счетной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
_______________ А.Г. Чолокян
(подпись)
МП
Дата: 11 мая 2012 года
