об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента,
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Заря”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Заря”
1.3. Место нахождения эмитента: 690068 г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155
1.4. ОГРН эмитента: 1022502119034
1.5. ИНН эмитента: 2539004753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30784-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Заря» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в Заседании:
1. Бабушкин Геннадий Иванович – член Совета директоров,
2. Крачковский Александр Борисович – член Совета директоров;
3. Леонов Павел Геннадьевич – член Совета директоров;
4. Митасова Надежда Михайловна – Председатель Совета директоров;
5. Панькова Ольга Станиславовна – член Совета директоров;
6. Скорик Ирина Александровна – член Совета директоров;
7. Тутова Татьяна Петровна – член Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
Бабушкин Геннадий Иванович ЗА
Крачковский Александр Борисович ЗА
Леонов Павел Геннадьевич ЗА
Митасова Надежда Михайловна ЗА
Панькова Ольга Станиславовна ЗА
Скорик Ирина Александровна ЗА
Тутова Татьяна Петровна ЗА
РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
1) форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);
2) дату, место, время проведения Собрания – 06 июня 2012 года, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 155, кабинет №5 административного здания ОАО «Заря», начало Собрания - 13 час. 00 мин., начало регистрации участников Собрания – 12 час. 00 мин.;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 мая 2012г., конец операционного дня;
4) повестку дня Собрания Общества:
«1. Одобрение крупной сделки Общества.
2. Одобрение крупной сделки Общества.
3. Одобрение крупной сделки Общества.
4. Одобрение крупной сделки Общества.».
5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1), опубликовать его в газете «Золотой Рог»;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:
- проекты решений Собрания;
- информация об одобряемых сделках;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31.03.2012 г.;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества от 11.05.2012 г., на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к собранию можно ознакомиться с 16 мая 2012 года по 06 июня 2012года включительно по следующему адресу: г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 155, каб. № 5. Время предоставления информации: с 09 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № бн от 11 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) Бабушкин Г.И.
3.2. Дата “ 11 ” мая 2012 г. М.П.
