«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Икар»
1.3. Место нахождения эмитента Курганская область, г. Курган, ул. Химмашевская 18
1.4. ОГРН эмитента 1024500529151
1.5. ИНН эмитента 4501000168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45197-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ikar-kzta.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Икар»: 11 мая 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Икар»: 15 мая 2012 г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Икар»:
1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Икар» за 2011 г.
2.Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Икар» в 2012 г.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Икар».
4.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Икар».
5.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Икар».
6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Икар».
7.Определение видов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Икар».
8.О счетной комиссии.
9.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Икар».
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Икар» и порядок ее предоставления.
11.Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Икар».
12.Определение порядка предоставления бюллетеней для голосования.
13.О проверке годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Икар» за 2011 г.
14.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «Икар» и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Внешний управляющий М. М. Колесников
(подпись)
3.2. Дата 11 мая 2012 г. М.П.
