«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Полевской криолитовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, город Полевской, Западный промышленный район, 1/1
1.4. ОГРН эмитента 1026601608494
1.5. ИНН эмитента 6626001851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЗ» и определении его формы, даты, места и времени проведения.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПКЗ».
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПКЗ».
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор В.Е. Тимохин
(подпись)
3.2. Дата “11” мая 2012 г. М.П.
