которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автодоставка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автодоставка»
1.3. Место нахождения эмитента 603041, г. Н. Новгород, пр. Молодежный,82
1.4. ОГРН эмитента 1025202267606
1.5. ИНН эмитента 5256011339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10547-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://home.sinn.ru/~dostavka
2. Содержание сообщения
Информация, принятая советом директоров ОАО «Автодоставка», о созыве годового общего собрания акционеров, с повесткой дня:
o Утверждение годового отчета
o Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
o Избрание совета директоров общества
o Избрание ревизионной комиссии
o Утверждение аудитора общества
o Ликвидация общества
o Назначение ликвидационной комиссии
Дата проведения заседания совета директоров: 10 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10 мая 2012 года № 3
Содержание решений, принятого советом директоров ОАО «Автодоставка»:
1.Утвердить форму и дату проведения годового общего собрания акционеров
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание
Дата проведения: 25.06.2012 года
Место проведения: ОАО «Автодоставка»
Адрес: г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 82.
Время проведения: 12.00 часов
Регистрация акционеров: с 11.30 часов
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
603041, г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 82. ОАО «Автодоставка»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2012г до 12.00 час.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 11.05.2012 года.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
o Утверждение годового отчета
o Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
o Избрание совета директоров общества
o Избрание ревизионной комиссии
o Утверждение аудитора общества
o Ликвидация общества
o Назначение ликвидационной комиссии
4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
В сроки до 04 июня 2012г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
o Годовой отчет общества
o Годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
o Заключение аудитора по результатам годовой бухгалтерской отчетности
o Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
o Сведения о кандидатах в совет директоров общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров:
o Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию
o Сведения о кандидатах в ликвидационную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ликвидационную комиссию
o Проекты решений общего собрания акционеров
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 04.06.11г. по 25.06.11 г.
- адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
603041, г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 82. ОАО «Автодоставка»
6. Утвердить годовой отчет ОАО «Автодоставка» за 2011 год.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Рябенко Н.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 20 11 г. М.П.
