о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Научно – исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности».
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО НИИМЭ.
1.3. Место нахождения эмитента – РФ, г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 24.
1.4. ОГРН эмитента – 1022301432075
1.5. ИНН эмитента – 2309023078
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 42174-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=42&doctype=4&rnd=1135102739
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – в форме собрания.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания – 29 июня 2012 года; г. Краснодар, ул. Железнодорожная,24; 1000 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 900 часов.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчёта за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО НИИМЭ.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. Железнодорожная,24, в приёмной с 1100 до 1600 часов в рабочие дни.
2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня – 10 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А. И. Марченко
подпись
3.2. Дата – 11 мая 2012 г.
