принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МФБ"
1.3. Место нахождения эмитента 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1097799031472
1.5. ИНН эмитента 7713387530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55463-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mse.ru
2.Содержание пресс-релиза
10 мая 2012 г. состоялось очное заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" (время проведения: 17.00 – 20.00) на котором были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества убытки, полученные Открытым акционерным обществом "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" за 2011 г., не распределять.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2011 г. не выплачивать.
5. Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
5.1. Утвердить форму проведения Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА": в форме собрания (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5.2. Утвердить дату, место, время проведения Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА":
дата проведения собрания – 21 июня 2012 г.;
место проведения собрания - Российская Федерация, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4;
время проведения - 15 часов 00 минут (московское время);
дата окончания приема бюллетеней для голосования – лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: РФ, 127422, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4. Бюллетени, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Годовом общем собрании акционеров.
5.3. Утвердить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА", проводимом в форме собрания: дата регистрации - 21 июня 2012 г.; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: - с 14 часов 00 минут (московское время).
5.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" - 10 мая 2012г.
5.5. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА":
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО "МФБ" за 2011 год.
2) Определение количественного состава Совета директоров ОАО "МФБ".
3) Избрание членов Совета директоров ОАО "МФБ".
4) Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "МФБ".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "МФБ".
6) Распределение прибыли (убытков), утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям ОАО "МФБ".
7) Утверждение аудитора ОАО "МФБ".
5.6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА": почтовая отправка заказными письмами с сообщением о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "МФБ" и на сайте Общества в сети Интернет. (www.mse.ru).
5.7.
1)Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА":
- Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "МФБ";
- Бюллетень №1 для голосования по вопросам повестки дня №1,2,4,5,6,7 на Годовом общем собрании акционеров ОАО "МФБ";
- Бюллетень №2 для голосования по вопросу повестки дня №3 на Годовом общем собрании акционеров ОАО "МФБ";
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках ОАО "МФБ" за 2011 год.
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "МФБ", в ревизионную комиссию ОАО "МФБ".
2)Определить следующий порядок предоставления материалов, указанных в п.1) данного решения:
Акционеры ОАО "МФБ" могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО "МФБ" при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО "МФБ", по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4, по рабочим дням с 11.00 до 17.00 часов по московскому времени у Корпоративного секретаря (495) 771-3590, начиная с 31 мая 2012 года, а также на сайте Общества в сети Интернет. (www.mse.ru )
5.8.
1)Утвердить форму и текст Бюллетеня №1 для голосования по вопросам повестки дня №1,2,4,5,6,7 на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
2)Утвердить форму и текст Бюллетеня №2 для голосования по вопросам повестки дня №3 на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
5.9. Возложить функции счетной комиссии на регистратора ОАО "МФБ" - ОАО "Реестр".
5.10. Определить размер оплаты услуг аудитора не более 150000 руб.
5.11. Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" заместителя Председателя Совета директоров ОАО "МФБ" Рудашевского В.Д., либо члена Совета директоров ОАО "МФБ" Увакина В.М., либо любого члена Совета директоров ОАО "МФБ", присутствующего на данном Собрании.
6. Отчет о выполнении Бюджета Общества в I квартале 2012 г. и представленный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за I квартал 2012г. рассмотреть повторно на следующем заседании Совета директоров ОАО "МФБ".
7. Утвердить новую редакцию "Положения о порядке раскрытия информации Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
8. Прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа - Правления Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" Шишенина Владимира Владимировича в связи с увольнением с даты принятия решения.
9. Назначить членом коллегиального исполнительного органа - Правления Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" сроком на три года Главного бухгалтера ОАО "МФБ" Дудину Елену Вячеславовну.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "МФБ" А.М.Рыжиков
(подпись)
3.2. Дата “11” мая 2012 г. М.П.
