О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Тверская
фармацевтическая фабрика».
2. Место нахождения: 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д.2.
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 6904018394.
4. Уникальный код эмитента: 02341-А.
5. Код существенного факта: 10102341А27062008
6. Адрес страницы в сети "Интернет": www.tfarm.ucoz.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Тверская жизнь».
8. Вид общего собрания: годовое собрание.
9.Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
10. Дата и место проведения общего собрания: 10.05.2012г. г. Тверь, Старицкое шоссе, дом 2.
11. Кворум общего собрания: 98,87%.
12. Председатель собрания – Яковлев А. С., секретарь собрания – Шитова О.Ю., счетная комиссия в количестве трех человек – Пименова Т.Н., Пихновская Т.М., Гусева Л.В.
13. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Утверждение годового отчета Совета директоров.
Решение об утверждении отчета Совета директоров принято единогласно. (Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 10.05.2012 г)
ВТОРОЙ ВОПРОС: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) принято единогласно. (Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 10.05.2012 г)
ТРЕТИЙ ВОПРОС: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Утверждение решения о распределении прибыли по итогам финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать. Утверждены единогласно. (Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 10.05.2012 г)
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Избрание Совета директоров Общества. Утвердить количественный состав Совета директоров - 5 человек и избрать в Совет директоров ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» следующих кандидатов: Школьникова В.С., Иванову Ю.Б., Шитову О.Ю., Школьникова О.В., Яковлева А.С.
Избраны в Совет директоров 5 человек:
1.Школьников В.С.
2.Иванова Ю.Б.
3.Шитова О.Ю.
4.Школьников О.В.
5.Яковлев А.С.
(Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 10.05.2012 г.)
ПЯТЫЙ ВОПРОС: Избрание ревизионной комиссии Общества. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»: Герцеву В.А., Витковскую И.В., Писарь Т.А.
Избрана ревизионная комиссия в составе: Герцева В.А., Витковская И.В., Писарь Т.А. (Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 10.05.2012 г)
ШЕСТОЙ ВОПРОС: Утверждение аудитора Общества. Утвердить аудитором общества ООО «Атлант - Аудит».
Решение об утверждении аудитором общества ООО «Атлант - Аудит» принято единогласно. (Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 10.05.2012 г)
Генеральный директор
ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» Школьников В.С.
Дата "11" мая 2012 г. М.П.
