«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Выборгмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Выборгмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 188900, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Восстановительная, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1024700880126
1.5. ИНН эмитента 4704003037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02292-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nkkconsult.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Выборгмонтаж» в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: определить:
- датой проведения общего собрания акционеров – 01 июня 2012 года;
- временем проведения общего собрания акционеров: 10:00;
- местом (адресом) проведения общего собрания акционеров: г. Выборг, Ленинградской области, Промзона Лазаревка, Производственная база «ВМ», кабинет директора.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09:30;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2012 года;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (крупной сделки).
3. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (крупной сделки).
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2. Протокол заседания Совета директоров № 04/2012 от 07.05.2012.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться с 11 мая 2012 года по адресу: РФ,188800,г. Выборг, Ленинградской области, Промзона «Лазаревка», Производственная база «Выборгмонтаж» (у секретаря) ежедневно в период с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Выборгмонтаж» Даниэльян Э.Л.
(подпись)
3.2.
10 мая 2012 г. М.П.
