1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Ладожская Фармация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ладожская Фармация"
1.3. Место нахождения эмитента: 187450, Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, микрорайон "В",д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1044702050315
1.5. ИНН эмитента: 4718004665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03621-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_4718004665.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2012 года
2.3.Время проведения общего собрания акционеров:12 часов 00 минут
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д. 60.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2012 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества
2) Утверждение Совета директоров Общества;
3) Утверждение аудитора Общества и размера оплаты услуг;
4) Утверждение Ревизора общества.
5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года Общества и выплата годовых дивидендов по итогам работы за 2011 г. размере, форме и порядке их выплаты.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в кабинете единоличного исполнительного органа, расположенного по месту нахождения Общества: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д. 60.
3. Подпись
3.1. Директор Миненко Е.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 2012 г. М.П.
