об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСТОТРЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7,стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027739167246
1.5. ИНН эмитента 7701045732
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\ www.mostotrest.ru
Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 7,10 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на 17 мая 2012 г.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить:
юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров;
физическим лицам - почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, или, по их заявлению, путем перечисления на любые лицевые счета или наличными в кассе Общества, при этом заявление должно поступить от акционера в Общество в течение 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2012 г.
Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ».
Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 июня 2012 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 17 мая 2012 г.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- оценка заключения аудитора Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2012 г. по 26 июня 2012 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 26 мая 2012 г.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4 - 7 к протоколу заседания Совета директоров.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2012 г.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть 24 июня 2012 г.
Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 г., протокол б/н.
Подпись
Генеральный директор ______________ В.Н.Власов
(подпись)
Дата 11 мая 2012 г. М.П.
