ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Староникольская аптека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Староникольская аптека»
1.3. Место нахождения эмитента: 109012 г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр. 1,2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739234071
1.5. ИНН эмитента: 7710320618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04275-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7088
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ЗАО «Староникольская аптека» и результаты голосования по вопросу О созыве годового общего собрания акционеров:
в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 мая 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 мая 2012 года, Протокол № 1
2.4. Содержание решения, принятого Cоветом директоров акционерного общества:
1) Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам 2011 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Изменение типа акционерного общества в Открытое акционерное общество и утверждение устава в новой редакции.
2.1) Рекомендовать собранию акционеров Общества возложить функции счетной комиссии на держателя реестра акционеров Общества ЗАО «Новый регистратор». Включить вопрос в бюллетень для голосования;
2.2) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Включить вопрос в бюллетень для голосования;
2.3) Рекомендовать собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2011 года, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Включить вопрос в бюллетень для голосования.
2.4) В связи с отсутствием прибыли начисление дивидендов за 2011 год не производить. Включить вопрос в бюллетень для голосования;
2.5) В бюллетень для голосования по вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» внести следующие кандидатуры:Трухачев Олег Николаевич, Паракецова Галина Владимировна,
Гнедовская Зинаида Владимировна, Дымова Елена Ивановна, Стуров Георгий Иванович;
2.6) В бюллетень для голосования по вопросу: «Избрание ревизионной комиссии Общества» внести следующие кандидатуры: Ковырева Виктория Александровна, Гришаева Татьяна Валентиновна, Базлова Елена Александровна;
2.7) В бюллетень для голосования по вопросу: «Утверждение аудитора Общества» включить ООО «Аудиторское партнерство».
2.8) Рекомендовать собранию акционеров Общества утвердить изменение типа акционерного общества на Открытое акционерное общество и утвердить Устав в новой редакции.
Включить вопрос в бюллетень для голосования;
3) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 06 июня 2012 года в 12-00 часов.
Место проведения собрания: 121059 г. Москва, пл. Европы, д. 2, Деловой центр гостиницы «Рэдиссон-Славянская», офис 606.
Начало регистрации участников собрания в 11-00 часов.
4) Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 12 мая 2012 года.
5) Утвердить прилагаемый текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить его акционерам заказными письмами по адресам, зафиксированным в реестре акционеров.
6) Предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы по вопросам годового общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год,
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год,
- заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, и об аудиторе Общества,
- проект решений годового общего собрания акционеров,
- проект Устава в новой редакции.
Ознакомиться с материалами можно в помещении исполнительного органа Общества по адресу:
109012 г. Москва, ул. Никольская, д.19-21, стр.2, 5-ый этаж, офис 42, ком. 42Б (помещение бухгалтерии ЗАО «Староникольская аптека») с 14-00 до 17-00 часов в период с 17 мая 2012 г. по 05 июня 2012 г.
7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Староникольская аптека» О.Н. Трухачев
3.2. Дата «11» мая 2012 г. М.П.
