“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Рыбинскхлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Рыбинскхлеб»
1.3. Место нахождения эмитента
152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пароходная, д. 57
1.4. ОГРН эмитента
1027601110019
1.5. ИНН эмитента
7610005796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09230-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12701
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)-годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3.Дата и место проведения общего собрания – 10 мая 2012 года, 152900, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Пароходная, д.57.
2.4.Общее количество размещенных акций общества: 1010051 обыкновенная именная акция, в т.ч. физические лица владеют 100 % акций общества.
2.5.Кворум, необходимый для проведения годового общего собрания, составляет 505027 акций, или 50%+1 размещенных голосующих акций.
2.6.По сообщению счетной комиссии на собрании зарегистрировано 5 акционеров и их полномочных представителей, владеющих голосующими акциями в количестве 1005027 шт., что составляет 99,5 % от их общего количества.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1: О внесении изменений в устав общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня: 1010051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня: 1005027.
Кворум для принятия решения- 50%+1 голосующая акция, которыми владеют акционеры или их полномочные представители, присутствующие на собрании, т.е. 502515 акций.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА — 100%
ПРОТИВ — 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0%
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Вопрос № 2: Об увеличении уставного капитала.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня: 5050255.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня: 5025135.
Кворум имеется.
В совет директоров считаются избранными кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов. Количественный состав совета директоров- 5 человек.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. Кандидата Количество голосов
Григорьева Тамара Егоровна
1005027
Ключевский Александр Геннадиевич
1005027
Козлов Евгений Владимирович
1005027
Сиднева Татьяна Александровна
1005027
Юдина Ольга Валерьевна
1005027
Воздержался по всем кандидатам
0
Против всех кандидатов
0
Принято решение: избрать в совет директоров общества Григорьеву Тамару Егоровну, Ключевского Александра Геннадиевича, Козлова Евгения Владимировича, Сидневу Татьяну Александровну, Юдину Ольгу Валерьевну.
Вопрос №3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня: 509738.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня: 504714.
Кворум для принятия решения- 50%+1 голосующая акция, которыми владеют акционеры или их полномочные представители, присутствующие на собрании, т.е. 252358 акций.
Кворум имеется.
В ревизоры считается избранным кандидат, набравший 50%+1 голосующих акций и более других кандидатов, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 100%
ПРОТИВ — 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - %
Принято решение: Избрать ревизором общества Смирнова Александра Николаевича.
Вопрос № 4: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня: 1010051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня: 1005027.
Кворум для принятия решения- 50%+1 голосующая акция, которыми владеют акционеры или их полномочные представители, присутствующие на собрании, т.е. 502515 акций.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА — 100%
ПРОТИВ — 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0%
Принято решение: Утвердить аудитором общества ООО "Фирма "Аудит-Шексна".
Вопрос № 5: Избрание генерального директора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня: 1010051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня: 1005027.
Кворум для принятия решения- 50%+1 голосующая акция, которыми владеют акционеры или их полномочные представители, присутствующие на собрании, т.е. 502515 акций.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА — 100%
ПРОТИВ — 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0%
Принято решение: Избрать генеральным директором общества Ключевского Александра Геннадиевича, паспорт …............ выдан …......................
Вопрос № 6: Об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня: 1010051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня: 1005027.
Кворум для принятия решения- 50%+1 голосующая акция, которыми владеют акционеры или их полномочные представители, присутствующие на собрании, т.е. 502515 акций.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА — 100%
ПРОТИВ — 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0%
Принято решение: Принять решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Рыбинскхлеб" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Вопрос № 7: Утверждение Положения о совете директоров ОАО "Рыбинскхлеб".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня: 1010051.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня: 1005027.
Кворум для принятия решения- 50%+1 голосующая акция, которыми владеют акционеры или их полномочные представители, присутствующие на собрании, т.е. 502515 акций.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА — 100%
ПРОТИВ — 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0%
Принято решение: Утвердить Положение о совете директоров ОАО "Рыбинскхлеб"
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По второму вопросу принято решение: Избрать в совет директоров общества Григорьеву Тамару Егоровну, Ключевского Александра Геннадиевича, Козлова Евгения Владимировича, Сидневу Татьяну Александровну, Юдину Ольгу Валерьевну.
По третьему вопросу принято решение: Избрать ревизором общества Смирнова Александра Николаевича.
По четвертому вопросу принято решение: Утвердить аудитором общества ООО "Фирма "Аудит-Шексна".
По пятому вопросу принято решение: Избрать генеральным директором общества Ключевского Александра Геннадиевича, паспорт ............... выдан …................................
По шестому вопросу принято решение: Принять решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Рыбинскхлеб" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
По седьмому вопросу принято решение: Утвердить Положение о совете директоров ОАО "Рыбинскхлеб"
2.9. Дата составления протокола общего собрания – 11 мая 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Рыбинскхлеб» _______________ А.Г. Ключевский
