«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управление механизации № 268»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УМ-268»
1.3. Место нахождения эмитента Великий Новгород, Сырковское ш., дом16
1.4. ОГРН эмитента 1025300784079
1.5. ИНН эмитента 5321036216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04232-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\www.pcrc.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Великий Новгород, Сырковское шоссе, дом 16, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: по данным счетной комиссии на момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-3, 6,7 повестки дня, составило 898 991 голос, что составляет 78,7% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составило 5714015 голосов, что составляет 78,7% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 353118 голосов, что составляет 59,2% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Образование счетной комиссии:
«за» - 898991 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года:
«за» - 898991 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
3. Отчет ревизионной комиссии и аудитора Общества:
«за» - 898991 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
4. Выборы членов совета директоров Общества:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» Число голосов, поданных «ПРОТИВ» Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1. Володин Виктор Петрович 1884273 0 0
2. Гринштейн Леонид Михайлович 804458 0 0
3. Осипова Валентина Васильевна 875743 0 0
4. Пятин Александр Владимирович 488773 0 0
5. Трофимов Юрий Викторович 441708 0 0
5. Выборы ревизионной комиссии:
№№
п/п
кандидата Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных "ЗА" кандидата
1. Виноградова Мария Федоровна 353118
2. Демидова Надежда Васильевна 353118
3. Лукьянова Нина Григорьевна 353118
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
6. Утверждение аудитора Общества ЗАО «Консалтинговая Компания «Эксперт- Аудит»:
«за» - 898991 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
7. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Управление механизации №268» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:
«за» - 898991 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Образовать счетную комиссию в составе:
• Блохина Ирина Витальевна
• Ильина Надежда Валерьевна
• Посохова Зинаида Сергеевна
• Рябчинская Лидия Васильевна
• Харламова Людмила Семеновна
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
По третьему вопросу:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества.
По четвертому вопросу:
Избрать в состав совета директоров Общества следующих кандидатов:
• Володина Виктора Петровича,
• Гринштейна Леонида Михайловича,
• Осипову Валентину Васильевну,
• Пятина Александра Владимировича,
• Трофимова Юрия Викторовича.
По пятому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
• Виноградова Мария Федоровна,
• Демидова Надежда Васильевна,
• Лукьянова Нина Григорьевна.
По шестому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консалтинговая Компания «Эксперт-Аудит».
По седьмому вопросу:
Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Управление механизации № 268» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Супряженко
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 20 12 г. М.П.
