Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Монтажное управление №5»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МУ №5»
13 Место нахождения эмитента Россия, 628183, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, гНягань, улСибирская, 21 А
14 ОГРН эмитента 1028601500784
15 ИНН эмитента 8610000380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32467-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwoaomu5ru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 10 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10 мая 2012 года, протокол №34
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Монтажное управление № 5 » 19062012 года
2 Утвердить повестку дня проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажное управление №5»:
1Утверждение счетной комиссии
2 Утверждение порядка ведения собрания
3 Утверждение Годового отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 г
4 Утверждение независимого аудитора общества на 2012 г
5 Отчет ревизионной комиссии
6 Утверждение годового бухгалтерского баланса общества за 2011 год
7 Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2011 год
8 Утверждение распределения прибыли общества за 2011 год
9 О выплате дивидендов за 2011 год
10 Выборы членов Совета директоров
11 Выборы ревизионной комиссии
12 Разное
3 Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год
4 Утвердить дату 10052012 г, как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19062012 г
5 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
6 Утвердить текст уведомления, направляемого акционерам о годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажное управление № 5 » и размещаемого на сайте: wwwoaomu5ru
3 Подпись
31 Юрисконсульт Жестоков Юрий Борисович
(подпись)
32 Дата « 11 » мая 20 12 г М П
