Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Деметра»
Совет директоров открытого акционерного общества «Деметра» сообщает, что 08 июня 2012 года в 1400 в зале заседаний по адресу: г Боровичи, ул Транзитная, д1 состоится общее годовое собрание акционеров Время начала регистрации участников собрания – 1300
Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров
Повестка дня:
1 Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров, избрание Счётной комиссии ОАО «Деметра»
2 Утверждение годового отчёта ОАО «Деметра» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, отчёта ревизора, заключение аудитора Распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «Деметра»
4 Избрание Ревизора ОАО «Деметра»
5 Утверждение аудитора ОАО «Деметра»
6 О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Деметра» в составе, избранном на общем собрании акционеров 08 июня 2012 г, в течение периода осуществления ими своих обязанностей с июня 2012 года до конца срока их полномочий
7 О вознаграждении Ревизору ОАО «Деметра», избранному на общем собрании акционеров 08 июня 2012 г, в течение периода осуществления им своих обязанностей с июня 2012 года до конца срока его полномочий
8 Об одобрении ранее заключённой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Деметра» и ООО «Провиант»
9 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Деметра» и ООО «ТК Петровский»
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по решению Совета директоров, составлен на 06 мая 2012 года
С информацией (материалами) по подготовке данного собрания акционеров можно ознакомиться с 10 мая по 08 июня 2012 г по адресу: г Боровичи, ул Транзитная, д1( с 800 час до 1700 час,обед с 1200 час до 1300 час) Телефон для справок:(81664)4-07-68, 9-02-11
