О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИТМ
1.3 Место нахождения эмитента 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10
1.4 ОГРН эмитента 1027700037749
1.5 ИНН эмитента ИНН 7735043966
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01157-A
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.niitm.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «11» мая 2012г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «17» мая 2012г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета ОАО НИИТМ за 1 кв. 2012г.
2. Предварительное утверждение Годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2011г.
3. Подготовка годового общего собрания ОАО НИИТМ..
-----------------------------------------------------------------¬
¦ 3. Подпись ¦
+----------------------------------------------------------------+
Генеральный директор В.В. Одиноков
Дата "_11" мая 2012 г.
