Информация о проведении общего собрания акционерного общества.
Советом директоров (Протокол №137 от 11.05.2012 г.) принято решение о созыве очередного общего собрания акционеров. Проведение общего собрания акционеров назначено на 15 июня 2012 г. в форме совместного присутствия. Место проведения собрания: по адресу: г. Санкт-Петербург, Парнас, 1-й Верхний пр., д. 4. Время проведения собрания: 15 ч. 00 мин. (начало регистрации в 14 ч. 30 мин.).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2012 г.
Утвержденная повестка дня Общего собрания:
1. О прекращении полномочий счетной комиссии.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. О порядке ведения собрания.
4. Об утверждении годового отчета общества за 2011 г.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2011 г.
6. О распределении прибыли и убытков по результатам 2011 года.
7. Об объявлении (выплате) дивидендов.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Об избрании членов совета директоров.
10. Об утверждении аудитора общества.
11. О вознаграждении членам Совета директоров.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в помещении приемной по адресу: г. Санкт-Петербург, Парнас, 1-й Верхний пр., д. 4, предварительно осуществив запись по телефону: (812) 335-10-01.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Гидаспов Д.Б.
3.2. Дата 11 мая 2012 г. М.П.
