Сообщение о существенном факте
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
1 Общие сведения
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество авиационная
компания «Восток»
Сокращенное наименование: ОАО «Авиакомпания «Восток»
Место нахождения: 680031, г Хабаровск, аэропорт МВЛ
ОГРН: 1022701287509
ИНН: 2724011561
Код эмитента: 30258-F
Адрес страницы в сети Интернет: wwwvostokairlinesru
2 Содержание сообщения
Дата проведения: 05 мая 2012 г
Всего членов Совета директоров: 7 человек
Приняли участие в голосовании: 7 человек
Кворум для принятия решения Советом директоров имеется
11 «О счетной комиссии»
Итоги голосования:
«За» - 7 чел, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества избрать счетную комиссию из работников авиакомпании в следующем составе: Смолякова Е Б – инженер службы ГСМ, Иващенко Н Г – инженер производственного отдела АТБ, Бондарева О В – заведующая общежитием, Черноземова С Н – старший бухгалтер, Заварцева О Г - начальник финансового отдела
Избрать секретариат в составе Сычевой Т А – начальник юридического отдела, секретарь Совета директоров, Жаркова О А – ведущий юрисконсульт юридического отдела»
12 «Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, начала регистрации участников»
Итоги голосования:
«За» - 7 чел, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение: «Провести годовое общее собрание акционеров Общества «07» июня 2012 года в 1000 часов в здании главного офиса Общества, регистрация участников собрания производится с 900 часов»
13 «Повестка Собрания»
Итоги голосования:
«За» - 7 чел, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Избрание членов счетной комиссии
2 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году
3 О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров»
14 «Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»
Итоги голосования:
«За» - 7 чел, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение: «Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров «05» мая 2012 года»
15 «Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления»
Итоги голосования:
«За» - 7 чел, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение: «Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в здании главного офиса АК «Восток» по адресу: г Хабаровск, аэропорт местных воздушных линий, каб 314, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, следующую информацию:
1) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества
3) Годовой отчет Общества за 2011 год
4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества за 2011 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты
5) Наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества
6) Проект изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества»
16 «Об утверждении формы уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»
Итоги голосования:
«За» - 7 чел, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение: «Утвердить форму уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»
4 «О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, их размере, порядке и сроке выплаты»
Итоги голосования:
«За» - 5 чел, «Против» - 2 чел (Кирсанов Д В, Лесков Н А), «Воздержался» - нет
Решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год»
5 «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества»
Итоги голосования:
«За» - 7 чел, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решение: «Принять к сведению и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров Общества»
Дата и номер составления протокола: протокол № 11 от 10 мая 2012 года
Генеральный директор А К Ткач
11 мая 2012 г
