Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пекарь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пекарь"
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 11-я Красноармейская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027810307205
1.5. ИНН эмитента: 7830000592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.spb-baker.ru
2. Содержание сообщения
Протокол заседания наблюдательного совета открытого акционерного общества "Пекарь"
Место проведения: г. Москва
Время и дата проведения: 15-00, «10» мая 2012 г.
Присутствовали
1.Наседаева Людмила Ивановна
2.Мазаев Сергей Валентинович – председатель
3.Павлова Людмила Анатольевна
4.Савельев Андрей Александрович
5.Селезнев Юрий Викторович
Кворум есть.
Повестка дня:
1.Утверждение решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Пекарь»;
2.Утверждение решения о выпуске акций привилегированных именных бездокументарных типа А Открытого акционерного общества «Пекарь»
Вопрос повестки дня № 1:
Выступил:
Председатель Наблюдательного Совета Мазаев С.В. сообщил, что в целях реализации решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Пекарь» путем уменьшения номинальной стоимости акций, принятого Общим собранием акционеров 01 марта 2012 (Протокол от 01.03.2012 № вн/1-2012), Наблюдательному Совету необходимо утвердить решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «Пекарь».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Пекарь»
Итоги голосования:
Мазаев Сергей Валентинович - ЗА
Наседаева Людмила Ивановна - ЗА
Павлова Людмила Анатольевна - ЗА
Савельев Андрей Александрович - ЗА
Селезнев Юрий Викторович - ЗА
Решили:
«Утвердить решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Пекарь»
Вопрос повестки дня № 2:
Выступил:
Председатель Наблюдательного Совета Мазаев С.В. сообщил, что в целях реализации решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Пекарь» путем уменьшения номинальной стоимости акций, принятого Общим собранием акционеров 01 марта 2012 (Протокол от 01.03.2012 № вн/1-2012), Наблюдательному Совету необходимо утвердить решение о выпуске акций привилегированных именных бездокументарных типа А ОАО «Пекарь».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить решение о выпуске акций привилегированных именных бездокументарных типа А Открытого акционерного общества «Пекарь»
Итоги голосования:
Мазаев Сергей Валентинович - ЗА
Наседаева Людмила Ивановна - ЗА
Павлова Людмила Анатольевна - ЗА
Савельев Андрей Александрович - ЗА
Селезнев Юрий Викторович - ЗА
Решили:
«Утвердить решение о выпуске акций привилегированных именных бездокументарных типа А Открытого акционерного общества «Пекарь»
Заседание Наблюдательного совета закрыто.
ПредседательНаблюдательного советаС.В. Мазаев
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.А. Тюлькин
3.2. Дата: 11.05.2012
