1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование). Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента. ОАО «Учалинский ГОК»
1.3.Место нахождения эмитента. Республика Башкортостан, г.Учалы
1.4.ОГРН эмитента 1020202279460
1.5.ИНН эмитента. 0270007455
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 30287-D
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. www.ugok.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Учалинский ГОК» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК»: 28 июня 2012 года по адресу: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, д. 2, зал заседаний.
Начало регистрации: 09 часов 00 минут. Начало собрания: 11 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Учалинский ГОК», назначенном на 28.06.2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 13 мая 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК», назначенного на 28.06.2012 г.:
- Утверждение годового отчета ОАО «Учалинский ГОК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
- Выплата (объявление) дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Учалинский ГОК».
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Учалинский ГОК».
- Утверждение аудитора ОАО «Учалинский ГОК».
5. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК» и бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами в срок до 08 июня 2012 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Республика Башкортостан», «Учалинская газета» и «Красный уралец» в срок до 08 июня 2012 года.
6. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Учалинский ГОК»: 453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 2, ОАО «Учалинский ГОК».
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК»:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2012 года в рабочие дни по адресу: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 2, ОАО «Учалинский ГОК», каб. 102.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года, б/н.
3.Подписи
3.1.Генеральный директор Р.Ш. Маннанов
3.2.Дата 11 мая 2012г. М.П.
