о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по строительству, производству строительных машин и разработке технологий “СМИТ”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО “СМИТ”
1.3.Место нахождения эмитента 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 64, корп . 3-4
1.4.ОГРН эмитента 1027739069082
1.5.ИНН эмитента 7712014285
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03948-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации WWW.REGISTRONICS.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 10 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров от 10 мая 2012 года № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 18 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-ставленным на голосование). Определить местом проведения собрания: помещение, расположенное по адресу: 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 64, корп. 3,офис 17. Определить временем начала реги-страции акционеров для участия в собрании: 16 часов 00 минут. Определить временем начала работы собрания: 17 часов 00 минут.
2) Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 10 мая 2012 года.
3) Сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров путем направления заказного почтового сообщения с уведомлением о вручении.
4) Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам до проведения собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры)
- проект решения общего собрания акционеров
- годовой отчет общества
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли;
- расчет стоимости чистых активов Общества;
- иная информация в соответствии с законодательством РФ.
Указанная информация (материалы) предоставляется акционерам в порядке, определенном п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» по адресу местонахождения Общества.
5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
-Утверждение Регламента Общего собрания.
-Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 год.
-Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
-Утверждение количественного состава Совета директоров.
-Выборы Совета директоров Общества.
-Выборы Ревизионной комиссии Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Н.Х.Ялышева
3.2. Дата “10” мая 2012 г. М.П.
