«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество
«ПрофТехРесурс М»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПрофТехРесурс М»
1.3. Место нахождения эмитента 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1057749296285
1.5. ИНН эмитента 7722563340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55172-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9801,
http://ptrm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
7. О кандидатуре секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
8. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2011 год;
9. О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год;
10. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 финансовый год;
11. О кандидатах в члены Совета директоров Общества;
12. О кандидате в Ревизоры;
13. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ПрофТехРесурс М» за 2011 год;
14. Утверждение ежеквартального отчета эмитента за 1-й квартал 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. Е. Хлызина
3.2. Дата 10 мая 20 12 г.
