заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Амурское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АП»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700915962
1.5. ИНН эмитента 2700000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30352-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента –«20» апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - «06» мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «АП».
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества передаваемого в залог ОАО Банк ВТБ.
3. О рекомендациях (предложениях) общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок с ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О созыве годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «АП». Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АП».
5. Об утверждении даты, места и времени проведения годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «АП», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «АП».
6. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «АП».
7. Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «АП».
8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «АП».
9. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемых акционерам ОАО «АП» при подготовке к проведению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «АП» и порядка ознакомления с ней.
10. Об утверждении текста сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «АП», направляемого акционерам почтой и для публикации в средствах массовой информации.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «АП».
12. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «АП» за 2011 год.
13. О рассмотрении Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АП».
14. О распределении прибыли, о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов.
2.4 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07.05.2012
2.5 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
2.6 Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – финансовый год;
2.7 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – акции именные обыкновенные
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Пятков
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
