Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество «Планета»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Планета»
13 Место нахождения эмитента 119146, г Москва, 1-я Фрунзенская ул,
д 3а, стр 1
14 ОГРН эмитента 1037789063795
15 ИНН эмитента 7704508594
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55028-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=5506,
http://oaoplanetaru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5 О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
7 О кандидатуре секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
8 О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2011 год;
9 О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год;
10 О кандидатуре аудитора Общества на 2012 финансовый год;
11 О кандидатах в члены Совета директоров Общества;
12 О кандидате в Ревизоры;
13 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Планета» за 2011 год;
14 Утверждение ежеквартального отчета эмитента за 1-й квартал 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор В В Семенов
32 Дата 10 мая 20 12 г
