1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027739250285
1.5. ИНН эмитента: 7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02110B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bank-peresvet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров Банка;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «11» мая 2012 года; г. Москва, Краснопресненская наб., д.14; начало годового Общего собрания акционеров Банка в 15.00 – 16.15;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 4 097 720 голосами, что составляет 99, 94439% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год.
4. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
5. Распределение прибыли АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) по результатам 2011 года.
6. Определение количественного состава членов Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
10. Избрание единоличного исполнительного органа — Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
11. Утверждение аудитора АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
12. Отчет Руководителя Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
13. Об утверждении Положения о Президенте Акционерного коммерческого банка содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Голосование по вопросам повестки дня проводить открыто, кроме седьмого вопроса. По вопросу избрания Совета директоров проводить кумулятивное голосование с использованием бюллетеней на основании пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По 2-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, Главного бухгалтера Банка Ломов Светлану Михайловну.
По 3-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год.
По 4-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
По 5-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Дивидендов по акциям за 2011 год не начислять, чистую прибыль, оставшуюся после уплаты налогов, распределить путем направления её в резервный фонд Банка в размере 1 418 286 168 49 (Один миллиард четыреста восемнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 49 коп.
По 6-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Совет директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) избрать в количестве 10 человек.
По 7-му вопросу повестки дня
Голосовали:
1) за кандидатуру Беднова Сергея Сергеевича отдано - 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
2) за кандидатуру Садовничаю Анну Викторовну отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 6кумулятивных голосов.
3) за кандидатуру Епископа ТИХОНА (Зайцева Александра Викторовича) отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
4) за кандидатуру Литвякова Виктора Ивановича отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 6кумулятивных голосов.
5) за кандидатуру Холодовой Елены Михайловны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
6) за кандидатуру Швеца Александра Алексеевича отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
7) за кандидатуру Коробовой Клавдии Петровны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
8) за кандидатуру Кагдиной Елены Александровны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
9) за кандидатуру Коровицына Дмитрия Геннадьевича отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
10) за кандидатуру Козловой Светланы Вячеславовны отдано – 4 097 720 кумулятивных голоса, из 40 977 200 кумулятивных голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Совет директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), сроком до следующего Общего годового собрания акционеров:
1. Беднов Сергей Сергеевич;
2. Садовничая Анна Викторовна;
3. Епископ ТИХОН (Зайцев Александр Викторович);
4. Литвяков Виктор Иванович;
5. Холодова Елена Михайловна;
6. Швец Александр Алексеевич;
7. Коробова Клавдия Петровна;
8. Кагдина Елена Александровна;
9. Коровицын Дмитрий Геннадьевич;
10. Козлова Светлана Вячеславовна.
По 8-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Установить вознаграждение членам Совета директоров:
55.000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей в месяц – Председателю Совета директоров;
50.000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц – Заместителям Председателя Совета директоров;
40.000,00 (Сорок тысяч) рублей в месяц – членам Совета директоров.
По 9-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) сроком до следующего общего годового собрания акционеров в следующем составе:
Чубукова Любовь Семеновна – Заместитель главного бухгалтера ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»;
Соломатина Наталья Васильевна – Главный бухгалтер ОВЦС;
Чувилина Оксана Анатольевна – Главный бухгалтер ЗАО «Центр «Содействие».
По 10-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Швеца Александра Алексеевича Президентом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) сроком на пять лет.
Уполномочить Беднова Сергея Сергеевича подписать трудовой договор с Президентом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) Швецом Александром Алексеевичем.
По 11-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на 2012 год ООО «Тульская аудиторская служба ХАРС» (член НП АПР и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» за основным регистрационным номером 10201000206)).
По 12-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять к сведению Отчет Руководителя Службы внутреннего контроля АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) за 2011 год.
По 13-му вопросу повестки дня
Голосовали:
«ЗА» – 4 097 720 голоса
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Решение принято единогласно.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Президенте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «12» мая 2012 года, Протокол №1 .
3. Подпись
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) А.А. Швец
3.2. Дата “12” мая 2012г.
