Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мамоновский рыбоконсервный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРКК"
1.3. Место нахождения эмитента: 238450 Россия, Калининградская область, г. Мамоново, ул. Центральная, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1023902212509
1.5. ИНН эмитента: 3915003122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrkk.ru
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке корректровки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте.
Наименование корректируемого сообщения: Решение общего собрания, опубликовано 12.05.2012г. 08:00:56.
Корректировка вносится в части:
- указания на время начала регистрации акционеров, на время проведения годового общего собрания акционеров;
- результатов голосования по вопросам повестки дня №7, №8.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте:
- о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество «Мамоновский рыбоконсервный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «МРКК»
1.3. Место нахождения эмитента238450, Россия, Калининградская область, Багратионовский район, город Мамоново, улица Центральная, дом 5.
1.4. ОГРН эмитента1023902212509
1.5. ИНН эмитента3915003122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02186-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrkk.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров ОАО «МРКК»: Годовое (очередное)
Форма проведения годового общего собрания совместное присутствие акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МРКК»: «4» мая 2012 года;
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МРКК» : 238450, Калининградская область, Багратионовский район, г. Мамоново, ул. Центральная, д. 5.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании ОАО «МРКК»: 9 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МРКК» (время окончания регистрации): 10 часов 00 часов.
Кворум общего собрания согласно п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах составляет 50 % голосующих акций + 1 голосующая акция.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня 154 844.
Общее число лиц – акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся в общем собрании акционеров на момент открытия собрания: 10 (десять), обладающие в совокупности 153 472 голосующими акциями, что составляет от общего числа голосующих акций - 99,11%.
Кворум для проведения собрания имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «МРКК»
Вопрос 1. Об избрании счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО «МРКК».
Вопрос 2. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «МРКК».
Вопрос 3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «МРКК».
Вопрос 4. Об утверждении аудитора ОАО «МРКК».
Вопрос 5. О распределении прибыли ОАО «МРКК».
Вопрос 6. О выплате дивидендов акционерам ОАО «МРКК» (размер дивидендов по акциям эмитента, порядок их выплаты).
Вопрос 7. Об утверждении годового отчета за 2011 год, бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе бухгалтерского баланса ОАО «МРКК» за 2011 год, об утверждении отчета о прибылях и убытках ОАО «МРКК» за 2011 год.
Вопрос 8. Об обращении в порядке, установленном приказом ФСФР РФ от 9 декабря 2010 года № 10-75/пз-н, в федеральный орган (территориальное отделение) исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам РФ) с заявлением об освобождении эмитента (ОАО «МРКК») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и соответствующими приказами ФСФР РФ.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «МРКК»:
Итоги голосования по вопросу №1, поставленному на голосование
По кандидатуре Вишневской Ларисы Викторовны
«ЗА» - 153 472 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии данного решения;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По кандидатуре Бачинской Юлии Викторовны
«ЗА» - 153 472 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии данного решения;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По кандидатуре Балбуцкой Елены Николаевны
«ЗА» - 153 472 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии данного решения;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: нет
Итоги голосования по вопросу 2, поставленному на голосование (процедура кумулятивного голосования)
По кандидатуре Мельникова Владимира Михайловича:
«ЗА» - 153471 поданных голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По кандидатуре Шадриной Елены Ивановны
«ЗА» - 153471 поданных голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По кандидатуре Хмель Сергея Михайловича
«ЗА» - 153480 поданных голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По кандидатуре Яцкевич Сергея Васильевича
«ЗА» - 153469 поданных голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По кандидатуре Злотник Игоря Борисовича
«ЗА» - 153469 поданных голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: нет
Итоги голосования по вопросу № 3, поставленному на голосование
По кандидатуре Красника И.И.
«ЗА» - 82 498 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии данного решения;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По кандидатуре Королевой Юлии Геннадьевны
«ЗА» - 82 498 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии данного решения;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По кандидатуре Савран Аиды Михайловны
«ЗА» - 82 498 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии данного решения;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: нет
Итоги голосования по вопросу №4, поставленному на голосование
«ЗА» - 153 472 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: нет
Итоги голосования по вопросу №5, поставленному на голосование
«ЗА» - 153 448 штук голосующих акций, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений;
«ПРОТИВ» - 24 штук голосующих акций, что составляет 0,02% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: нет
Итоги голосования по вопросу №6, поставленному на голосование
«ЗА» - 153 448 штук голосующих акций, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений;
«ПРОТИВ» - 24 штук голосующих акций, что составляет 0,02% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: нет
Итоги голосования по вопросу №7, поставленному на голосование
«ЗА» - 153 466 штук голосующих акций, что составляет 99,996% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений;
«ПРОТИВ» - 6 штук голосующих акций, что составляет 0,004% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: нет
Итоги голосования по вопросу №8, поставленному на голосование:
«ЗА» - 153 466 штук голосующих акций, что составляет 99,996% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 штук голосующих акций, что составляет 0,004% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решений. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: нет
Формулировки принятых решений:
Вопрос 1. Избрать счетную комиссию ОАО «МРКК» в составе Вишневской Ларисы Владимировны, Бачинской Юлии Викторовны, Балбуцкой Елены Николаевны.
Вопрос 2. Избрать в Совет директоров ОАО «МРКК» Мельникова Владимира Михайловича, Шадрину Елену Ивановну, Хмеля Сергея Михайловича, Яцкевича Сергея Васильевича, Злотника Бориса Игоревича
Вопрос 3. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «МРКК» Красника Игоря Игоревича, Королеву Юлию Геннадьевну, Савран Аиду Михайловну.
Вопрос 4. Аудитором Общества утвердить аудиторскую фирму ООО «Авдеев и К».
Вопрос 5. Прибыль, полученную по итогам 2011 года не распределять, направить прибыль, полученную по итогам 2011 года, на погашение кредиторской задолженности и на использование для осуществления дальнейшей предпринимательской деятельности.
Вопрос 6. Не выплачивать акционерам ОАО «МРКК» дивиденды по итогам 2011 года.
Вопрос 7. Утвердить годовой отчет за 2011 год, бухгалтерскую отчетность за 2011 год: в том числе бухгалтерский баланс ОАО «МРКК» за 2011 год, отчет о прибылях и убытках ОАО «МРКК» за 2011 год.
Вопрос 8. обратиться в порядке, установленном статьей 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР РФ от 9 декабря 2010 года № 10-75/пз-н, в федеральный орган (территориальное отделение) исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам РФ) с заявлением об освобождении эмитента (ОАО «МРКК») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и соответствующими приказами ФСФР РФ.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «МРКК»: Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мамоновский рыбоконсервный комбинат» б/н, дата составления протокола - 11 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МРКК» С.В. Яцкевич
3.2. Дата “11” мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яцкевич Сергей Васильевич
3.2. Дата: 12.05.2012
