о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Одилак"
1.3. Место нахождения эмитента 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1035006452964
1.5. ИНН эмитента 5032021161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07574-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm
2. Содержание сообщения
2.1.«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».
2.2. «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров».
2.1.«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».
2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:
11 мая 2012 г.
2.1.2 Дата проведения заседания совета директоров:
12 мая 2012 г.
2.1.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Внесение дополнений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров в новой редакции;
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по дополнительным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак»;
3. Утверждение формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» в новой редакции.
2.2. «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров».
2.2.1. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение итогов дополнительного выпуска ценных бумаг;
1. Утверждение изменений в устав общества;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8. Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Кворум заседания совета директоров:
На заседании совета директоров присутствовали все члены совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
«За» - 6 голосов. «Воздержался» - 0. «Против» - 0. Решения приняты всеми членами совета директоров единогласно.
2.5. Содержание решений по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, принятых советом директоров:
2.5.1. Решение совета директоров общества по первому вопросу повестки дня:
Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 13 июня 2012 года, дополнительными вопросами:
1) Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2) Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 13 июня 2012 года, в новой редакции (Приложение №2):
1. Утверждение итогов дополнительного выпуска ценных бумаг;
2. Утверждение изменений в устав общества;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Избрание счетной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
9. Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Утвердить проекты формулировок вопросов и решений по дополнительным вопросам повестки дня для голосования на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 13 июня 2012 года (Приложение №3).
По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Формулировка восьмого вопроса повестки дня:
8. Принятие решения об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
8. Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Формулировка девятого вопроса повестки дня:
9. Наделение полномочиями лиц, уполномоченных совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
9. Уполномочить следующих лиц совершить от лица Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» все необходимые юридические и иные действия, связанные с обращением в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Одинцовский лакокрасочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
Аверьянов Геннадий Владимирович
Конюшкевич Вадим Дмитриевич
Дмитриев Дмитрий Николаевич
Мусин Марат Марселевич
Галдин Алексей Валерьевич.
2.5.2. Решение совета директоров общества по второму вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по дополнительным вопросам №8 и №9 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Бюллетени №8, №9, указанные в Приложении №5).
2.5.3. Решение совета директоров общества по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Приложение №6, ранее утвержденное протоколом заседания совета директоров открытого акционерного общества "Одилак" от 03 мая 2012 года).
2.6. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:
12 мая 2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения:
12 мая 2012 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛМОС» в лице генерального Г.В.Аверьянов
директора Аверьянова Г.В. (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 12 г. М.П.
