1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.»
1.3. Место нахождения эмитента 425060, Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул. Набережная, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1021200557465
1.5. ИНН эмитента 1203000142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55239-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. freeinforegion12.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03.05.2012 г., Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул. Набережная, д.30, актовый зал здания заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 14 521 (95,85 %). Кворум общего собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
«За» - 14 521 голос; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
«За» - 14 521 голос; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
«За» - 14 335 голосов; «Против» - 156 голосов ; «Воздержался» - 30 голосов.
4. Избрание совета директоров общества.
Андреев Дмитрий Геннадьевич 14 472 голоса
Пикин Юрий Александрович 14 511 голосов
Стрелкова Анна Георгиевна 14 472 голоса
Тучинская Юлия Юрьевна 14 393 голоса
Черниловский Сергей Константинович 14 487 голосов
Чернов Дмитирий Георгиевич 14 768 голосов
Юдин Дмитрий Сергеевич 126 голосов
Юнусов Айрат Фаритович 14 418 голосов
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Гольцова Надежда Дмитриевна - «За» - 2 778 голосов; «Против» - 11 707 голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Лобаницкая Татьяна Сергеевна - «За» - 14 421 голос; «Против» - 64 голоса; «Воздержался» - нет голосов.
Степанов Евгений Вячеславович - «За» - 11 741 голос; «Против» - 2 744 голоса; «Воздержался» - нет голосов.
Янина Людмила Владимировна - «За» - 14 425 голосов; «Против» - 60 голосов; «Воздержался» - нет голосов.
6. Утверждение аудитора общества.
ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит»- «За» - 14 513 голосов; «Против» - нет голосов ; «Воздержался» - нет голосов.
ООО «Аудиторская компания «Эталон» - «За» - нет голосов; «Против» - 14 513 голосов; «Воздержался» - нет голосов.
7. Об одобрении крупной сделки.
«За» - 14 343 голоса; «Против» - 148 голосов; «Воздержался» - 30 голосов.
8. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» .
«За» - 14 521 голос; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
9. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» .
«За» - 14 521 голос; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
10. Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» .
«За» - 14 521 голос; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов
11. Об утверждении устава ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» в новой редакции .
«За» - 14 521 голос; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов
12. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» управляющей организации.
«За» - 14 499 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - 22 голоса.
13. Об обращении в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
«За» - 14 471 голос; «Против» - 50 голосов; «Воздержался» - нет голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года.
2. Убытки Общества за отчетный год покрыть за счет прибыли предыдущего периода.
3. Не выплачивать дивиденды за 2011 год.
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Андреев Дмитрий Геннадьевич
Пикин Юрий Александрович
Стрелкова Анна Георгиевна
Тучинская Юлия Юрьевна
Черниловский Сергей Константинович
Чернов Дмитрий Георгиевич
Юнусов Айрат Фаритович
5. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц:
Лобаницкая Татьяна Сергеевна
Степанов Евгений Вячеславович
Янина Людмила Владимировна
6. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит».
7. Одобрить крупную сделку – договор об открытии кредитной линии от 22.03.2012 года №28/12, заключенный между ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» и ОАО «АКИБАНК» на следующих условиях:
• сумма кредитной линии – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб.;
• процент за пользование кредитной линии – не более 13,5% годовых;
• срок – не более 8-ми месяцев;
• в случае несвоевременного возврата кредита - увеличенная процентная ставка в размере двойной ставки рефинансирования Банка России (учетной ставки), действующей на дату возникновения несвоевременного возврата кредита, но не менее двойной процентной ставки за пользование кредитом в годовых;
• в случае несвоевременного внесения платы за кредит - пени в размере 0,05 % от суммы долга за каждый день просрочки;
• в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанностей по поддержанию оборотов - увеличенная Банком в одностороннем порядке на 2 (Два) % годовых процентная ставка.
• обеспечением исполнения обязательств ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» по договору об открытии кредитной линии от 22.03.2012 года №28/12 должно выступать следующее имущество, переданное ОАО «АКИБАНК» по договору залога от 22.03.2012 года № 21-ДЗ-28/12:
- здание пожарного депо и проходной, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей -0), общая площадь 199,3 кв.м., инв.№88:245:001:000067800:3700, лит.1Н, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3700, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 467 796 (Четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка;
- слип, назначение: нежилое, общая площадь 22 991,4 кв.м., инв.№ 88:245:001:000067800:4000, лит. 1, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:4000, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 115 854 237 (Сто пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;
- склад, назначение: производственное, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 698, 3 кв.м., инв..№ 88:212:002:000015930:0108:20000, лит. А8, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-481, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 1 593 220 (Один миллион пятьсот девяносто три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки;
- здание для автомашин, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 184,1 кв.м., инв.№88:245:001:000067800:2800, лит. 1В, 1В1, 1В2, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:2800, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 172 881 (Сто семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек;
- гараж с мойкой, назначение: гаражное, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 535, 9 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:0110:20000, лит.А10, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-478, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 861 016 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек;
- пульт управления слипа, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 129,7 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:2600, лит.1А, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:2600, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 322 033 (Триста двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек;
- сборно – разборный склад, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 224,5 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:3500, лит.1Л, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3500, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30 залоговая стоимость 220 338 (Двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек;
- производственное здание трубопроводного участка, назначение: производственное, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 528,4 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:0107:20000, лит.А7, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-476, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30 залоговая стоимость 1 091 525 (Один миллион девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки;
- электромонтажный участок и электроподстанция ЭРУ, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 1010,8 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:3602, лит.1М2, 1М3, 1М4, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3602, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 1 122 033 (Один миллион сто двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек;
- штамповочный участок механического цеха, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 1311,4 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:2900, лит.1Г, 1Г1, кадастровый (или условный) номер 12:14:25:01001:0624:88:245:001:000067800:2900, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 1 905 084 (Один миллион девятьсот пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 74 копейки;
- гараж с бытовыми помещениями, назначение: гаражное, 2-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 1 519,7 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:0109:20000, лит. А9, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-479, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 2 776 271 (Два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек;
- склад арочный, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 446, 1 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:2700, лит.1Б, 1Б1, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:2700, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 281 355 (Двести восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки;
- производственные и бытовые помещения РСУ, назначение: производственное, 3-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 702,9 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:0104:20000, лит.А4, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-477, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 1 627 118 (Один миллион шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки;
- береговой производственный участок, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 657,2 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:3200, лит.1Ж, 1Ж1, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3200, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 610 169 (Шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек;
- деревообрабатывающий цех и пристрой к деревообрабатывающему цеху, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 2 705,9 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:0100:20000, лит.А, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-472, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 5 006 779 (Пять миллионов шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек;
- судоремонтный цех, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 1609,2 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:2200:20000, лит.Ц, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-467, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 3 023 728 (Три миллиона двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 81 копеек;
- склад литейного цеха, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 73,3 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:3300, лит.1И, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3300, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 47 457 (Сорок семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копеек;
- производственное здание, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 116,4 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:3100, лит.1Е, 1Е1, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3100, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- судокорпусный цех, назначение: производственное, 3-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 10363,9 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:0103:20000, лит.А3, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-468, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 14 467 796 (Четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка;
- склад готовой продукции, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 214,6 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:3400, лит.1К, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3400, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 145 762 (Сто сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка;
- цех технической эксплуатации флота, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 773,6 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:3800, лит.1П, 1П1, 1П2, 1П3, 1П4, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3800, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 803 389 (Восемьсот три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки;
- центральный склад, назначение: производственное, 2-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 1444,1 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:1000:20000, лит.К, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-493, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 1 898 305 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек;
- столовая, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 420,7 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:4100, лит.1С, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:4100, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 759 322 (Семьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать два) рубля 03 копейки;
- ремонтный цех, назначение: нежилое, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 1008,7 кв.м., инв. №88:245:001:000067800:3600, лит.1М, 1М1, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0624:88:245:001:000067800:3600, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- нежилое здание – токарный участок механического цеха, назначение: производственное, 3-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 3044,8 кв.м., лит.Т, Т1, Т2, Т3, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0004:88:212:001:017051260:1800:20000, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 5 376 271 (Пять миллионов триста семьдесяь шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек;
- нежилое здание – литейный цех, назначение: производственное, 3-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 2997,9 кв.м., лит. Л, Л1, кадастровый (или условный) номер 12:14:2501001:0004:88:212:001:017051260:0100:20000, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 5 508 474 (Пять миллионов пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек;
- производственное здание кислородной станции, назначение: производственное, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 406,5 кв.м., инв. №88:212:002:000015930:0105:20000, лит.А5, А6, кадастровый (или условный) номер 12-12-03/016/2008-474, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 481 355 (Четыреста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки;
- право аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 194 965 кв.м., кадастровый номер 12:14:25 01 001:0624, адрес объекта: Республика Марий Эл, Звениговский р-он, город Звенигово, улица Набережная, д. 30, залоговая стоимость 2 641 500 (Два миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей;
- судно «СК-3», идентификационный номер В-08-2541, тип и назначение: плавкран, класс судна +02,0, год и место постройки: 1961г., Астрахань, материал корпуса: сталь, главные машины 8NVD 36-1А, один, 176квт, габаритные размеры судна: длина – 38,52 м, ширина – 14,0 м, осадка в полном грузу - 2,2 м., залоговой стоимостью 3 716 118 (Три миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 22 копейки;
- судно «ВОЛГАРЬ-4», идентификационный номер В-06-1649, тип и назначение: теплоход для толкагния и буксировки барж, класс судна +Р 1,5, проект №Р-45, год и место постройки: 1973г., ССРЗ им. Бутякова, материал корпуса: сталь, главные машины 6NVD-26-A3, два, 565квт, габаритные размеры судна: длина – 33,2 м, ширина – 7,8 м, осадка в полном грузу – 1,39 м., залоговой стоимостью 2 745 405 (Два миллиона семьсот сорок пять тысяч четыреста пять) рублей 21 копейка;
- судно «ДОК СТР.№1», идентификационный номер В-08-2540, тип и назначение: для докования судов, класс судна +02,0, проект №81260, год и место постройки: 1990г., Сокольская с/верфь, материал корпуса: сталь, габаритные размеры судна: длина – 59,5 м, ширина – 29,7 м, осадка в полном грузу – 7,18 м, залоговой стоимостью 5 372 966 (Пять миллионов триста семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек;
балансовой стоимостью 35 112 005 (Тридцать пять миллионов сто двенадцать тысяч пять) руб. 06 копеек, что составляет 20,7% от балансовой стоимости активов Общества по балансу на отчетную дату 30.09.2011г., по залоговой стоимости 181 571 418 (Сто восемьдесят один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемнадцать) руб. 34 копейки.
8. Утвердить положение об общем собрании акционеров ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.».
9. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.».
10. Утвердить положение о Совете директоров ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.».
11. Утвердить устав ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» в новой редакции.
12. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» управляющей организации - ООО «Управляющая компания «ПрактикЪ».
13. Обратиться в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Бутякова С.Н.» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ Сысоева Н.В.
(подпись)
3.2. Дата «10» мая 2012 г. М.П.
