о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трест «Северо-Кавказское специализированное открытое акционерное общество транспортного строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест «Севкавтранстрой», ОАО «Трест «СКТС»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов-на-Дону, пер. Братский,36
1.4. ОГРН эмитента 1026103273350
1.5. ИНН эмитента 6164102852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30149-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. trestskts. ru
2. Содержание сообщения
18 апреля 2012г. председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания членов Совета директоров об одобрении крупной сделки.
28 апреля 2012г. состоялось заседание членов Совета директоров №16 с повесткой дня «Погашение задолженности перед кредиторами ОАО «Гефест-Ростов», ООО «ТД «Гефест», Рожковым Игорем Анатольевичем, ООО «Строительно-монтажным поездом-6». Продажа доли 100% в ООО «СпецМонтажПроект-6» и выход из состава учредителей».
Присутствуют члены Совета директоров:
1. Низов Алексей Анатольевич- Председатель Совета директоров
2. Загоруйко Анна Владимировна
3. Масленников Дмитрий Анатольевич
4. Функель Юрий Вениаминович
5. Федорков Иван Иванович
Кворум для принятия решения по повестке дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Погашение задолженности перед кредиторами ОАО «Гефест-Ростов», ООО «ТД «Гефест», Рожковым Игорем Анатольевичем, ООО «Строительно-монтажным поездом-6». Продажа доли 100% в ООО «СпецМонтажПроект» и выход из состава учредителей.
По вопросу повестки дня выступил Низов А. А., который сообщил, что ОАО «Трест «Севкавтрансстрой» имеет кредиторскую задолженность в сумме 23 449 339,29 рублей перед следующими лицами:
1. ОАО «Гефест-Ростов»- 9 131540,47 рублей
2. ООО «ТД «Гефест»-3 564816,77,
3. Рожковым Игорем Анатольевичем – 6 080321,53 руб.,
4. ООО «Строительно-монтажным поездом-6»-4 672 387,99 руб.
Кредиторская задолженность перед ОАО «Гефест-Ростов» возникла на основании договора аренды нежилых помещений №68 от 01.07.2011г. – 1 011 320 рублей и договора процентного займа №13 от 14.12.2009г.- 8 120493 руб.
Кредиторская задолженность перед ООО «ТД «Гефест» возникла на основании договора №72 от 26.05.2008г.- 3564816,77 рублей
Кредиторская задолженность перед Рожковым И.А. возникла на основании договора №1 от 01.10.2008г., договора №2 от 01.10.2008г., договора №3 от 01.12.2008г., договора займа №34 от 06.07.2007г., договора процентного займа №4 от 15.07.2009г., договор процентного займа №5 от 01.10.2009г., договор процентного займа №7 от 15.04.2010г., на общую сумму 6080321,53 руб.
Кредиторская задолженность перед ООО «Строительно-монтажный поезд-6» возникла на основании договора №6 ГВ/2 от 31.01.2007г.- 4 672 387,99 рублей.
Предложил в счет погашения задолженности передать в собственность кредиторов долю в ООО «СпецМонтажПроект-6» и выйти из состава учредителей.
В связи с тем, что стоимость доли (100%) ООО «СпецМонтажПроект-6» составляет 51 210 411 руб., и превышает 25% стоимости активов ОАО, то сделка является крупной. Согласно п.п. 15 ст.13.3., ст. 14.3.Устава ОАО «Трест «Севкавтрансстрой» требуется одобрения Совета директоров общества.
Обсудив поступившее предложение, члены Совета директоров проголосовали:
ЗА - 5
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По итогам голосования решение принято.
РЕШИЛИ:
Выполнить обязательства перед кредиторами ОАО «Гефест-Ростов», ООО «ТД «Гефест-Ростов», Рожковым Игорем Анатольевичем, ООО «Строительно-монтажным поездом-6».
1. Продать ООО «Торговому дому «Гефест»15,2% доли в уставном капитале ООО «СпецМонтажПроект-6» по цене 3564816,77 рублей.
2. Продать ООО «Строительно-монтажный поезд-6» 19,93% доли в уставном капитале ООО «СпецМонтажПроект-6» по цене 4 672387,99 рублей.
3. Продать Рожкову И.А. 25,93% доли в уставном капитале ООО «СпецМонтажПроект-6» по цене 6 080321,53 рублей.
4. Продать ОАО «Гефест-Ростов»38,94% доли в уставном капитале ООО СпецМонтажПроект-6» по цене 9131540,47 рублей.
Категория сделки: крупная сделка
Вид и предмет сделки: договор купли-продажи
Срок исполнения обязательств: 10.05.2012г.
Стороны и выгодоприобретатали по сделке: ОАО «Трест «Севкавтрансстрой», ОАО «Гефест-Ростов», Рожков И.А., ООО «Строительно-монтажный поез-6», ООО «ТД «Гефест»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 23 449339,29 рублей, 21,9%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): 106815000 рублей
Дата совершения сделки (заключения договора): 10 мая 2012г.
Сведения об одобрении сделки: Протокол Совета директоров №16 от 28.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Загоруйко
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.
