1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
1.3. Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13
1.4. ОГРН кредитной организации 1037711013295
1.5. ИНН кредитной организации 7744003399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный кредитной организации регистрирующим органом 02179В
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие (собрание).
2.2. Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – 18 июня 2012 года.
2.3. Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – 15.00 часов по местному времени;
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14.00 часов по местному времени.
2.5. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», почтовый адрес по которому могут направляться бюллетени: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе д.11, стр. 13.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» – 14 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» по результатам финансового года.
2. О распределении прибыли ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» за 2011 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
7. Об утверждении аудитора ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
9. Об одобрении сделок между ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового Общего собрания акционеров.
10. Об участии ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», можно ознакомиться, начиная с 28 мая 2012 года, по адресам:
- 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», режим работы: с понедельника по пятницу по рабочим дням с 10.00 до 16.30 часов, время Московское; тел. (495) 926-81-60.
- 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4-А, ЗАО «Компьютершер Регистратор», режим работы: с понедельника по пятницу по рабочим дням с 10.00 до 16.30 часов, время Московское; тел. (812) 251-81-38, 346–74-08/09.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам Н.Л. Мыльников
(подпись)
3.2. Дата “12” мая 2012 г. М.П.
