Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Алатырский завод низкотемпературных холодильников"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЗНХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 429827 Чувашская Республика г.Алатырь ул.Промышленная,7
1.4. ОГРН эмитента: 1022101628669
1.5. ИНН эмитента: 2122001630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55552-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alatyr-holod.ru
2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания: 11.05.2012 14ч.00мин.
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Место проведения: ОАО "АЗНХ" г. Алатырь, ул. Промышленная, 7
Дата составления протокола: 12.05.2012
Общее количество членов Совета директоров – 7.
Присутствовали 5 членов Совета директоров в следующем составе: Акулин В.М., Григорьев Ю.К., Куцелев Д.В., Пищаев В.А., Сладков А.С.
Кворум имеется.
1. Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров в очной форме. Годовое общее собрание акционеров провести 8 июня 2012 г. в 14 часов по адресу: г. Алатырь, ул. Промышленная, 7.
Голосовали: «За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
2.Утвердить повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 г. Утверждение годового отчета о результатах финансово- хозяйственной деятельности общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, а также распределении прибыли общества по результатам финансового года. Заключение аудитора и ревизионной комиссии
3.О выплате дивидендов за 2011 г.
4. Избраниечленов Совета директоров.
5. Избраниечленов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных именных бумаг Общества по состоянию на 04 мая 2012 г.
Голосовали: «За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
4.Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 г.;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года;
- заключение аудитора и ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества.
Порядок ознакомления акционеров с данной информацией в период с 11 мая 2012 г. по 8 июня 2012 г. по адресу: г. Алатырь, ул. Промышленная, 7 (приемная генерального директора).
Голосовали: «За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
5.Утвердить представленный объем информации для опубликования в газете «Алатырские вести» и направления лицам-владельцам не менее 1% голосующих акций Общества, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров (Приложение №1). Опубликовать текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Алатырские вести». Отправить лицам-владельцам не менее 1% голосующих акций Общества, имеющих право на участие в годовом собрании, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания.
Голосовали: «За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
6.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- избрать председателем собрания Григорьева Ю.К. , секретарем Дергачеву Л.А.;
- докладчикам по 1 и 3 вопросу повестки дня предоставить по 15 минут, выступающим в прениях по каждому вопросу - до 5 минут;
- вопросы к докладчикам задавать как в устной, так и в письменной форме через секретаря собрания;
- запись для выступления в прениях ведется секретарем собрания;
- работать без перерыва и завершить в течение двух часов;
- справки, объявления - в конце собрания.
Голосовали: «За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
7.Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров и вынести их на рассмотрение общим годовым собранием акционеров ОАО «АЗНХ» без изменений.:
Алиаскарова Гузель Фетхановна - заместитель директора по правовым вопросам ООО "Свияжская строительная компания"
Апроськин Николай Михайлович - заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО «АЗНХ»;
Григорьев Юрий Константинович - заместитель генерального директора ОАО «Эйм-Инвест»;
Куцелев Дмитрий Викторович - генеральный директор ЗАО «АЗНХ-групп»;
Пищаев Владимир Александрович - главный инженер ЗАО «АЗНХ-групп»;
Самигулин Василь Вакипович - директор ООО "Уют";
Сладков Александр Сергеевич - заместитель генерального директора ЗАО «АЗНХ-групп».
Голосовали: «За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
8.Утвердить следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии Общества и вынести их на рассмотрение общим годовым собранием акционеров ОАО «АЗНХ» без изменений:
Зайцева Г.Н. - начальник службы качества и сертификации ОАО «АЗНХ»;
Кожин В.В. - начальник отдела качества ОАО «АЗНХ» ;
Сазанова В .В. - начальник отдела экономического анализа ОАО «АЗНХ» .
Голосовали: «За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
9.Утвердить кандидатом в аудиторы Общества ООО «Аудиторская фирма «Проф Аудит» и вынести на рассмотрение общего собрание акционеров.
Голосовали:«За» - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
10.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АЗНХ» за 2011 год
Голосовали: «За» - единогласно;«Против» - нет;«Воздержался» - нет.
11.Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «АЗНХ» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «АЗНХ» по итогам 2011 года.
Голосовали: «За» - единогласно;«Против» - нет;«Воздержался» - нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.М. Акулин
3.2. Дата: 12.05.2012
