1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ДВЭУК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1022502260330
1.5. ИНН эмитента 2540080100
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 31316-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.dveuk.ru/invest/info/index.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, время проведения собрания: 15 июня 2012 г., 14.00 по местному времени.
2.3. Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, офис 35.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 13.30 по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.05.2012 г.
2.6. Повестка дня собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВЭУК» имеют право ознакомиться в период с 26.05.2012 г. по 15.06.2012 г. (включительно) в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (Центральный офис ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.); 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 (Владивостокский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
