о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовали 4 члена Совета директоров из 7 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений одинаковы: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить в соответствии со ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительное соглашение к договору займа, заключенному 07.02.2012 года между ООО «МИРА» (Займодавец) и ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на срок до 28.03.2012 года под 13,75% годовых.
Существенные условия дополнительного соглашения:
Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:
«4.2. Заем предоставляется на срок до 01 августа 2012 года.».
Пункт 5.2. Договора изложить в следующей редакции:
«5.2. Проценты начисляются ежемесячно. Уплата процентов производится за фактический срок пользования займом ежемесячно 5 числа каждого месяца и в дату последнего платежа в погашение займа.».
Раздел 6 Договора дополнить пунктом 6.7. следующего содержания:
«6.7. В случае нарушения сроков расчета, в том числе по уплате ежемесячных процентов Займодавец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.».
2. Одобрить в соответствии со ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, дополнительное соглашение к договору займа, заключенному 14.10.2011 года между ООО «Инвест Плюс» (Займодавец) и ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) на сумму 69 140 000 (Шестьдесят девять миллионов сто сорок тысяч) рублей на срок до 14.11.2011 года под 12% годовых.
Существенные условия дополнительного соглашения:
1) Пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции:
«2.2. Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Займодавца, либо иными способами по согласованию между сторонами не позднее 01 августа 2012 года.».
2) Пункт 6.1. договора дополнить предложением следующего содержания:
«В случае нарушения сроков расчета, в том числе по уплате ежемесячных процентов Займодавец вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2012 года, Протокол №19 (2012)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «12» мая 2012 года М.П.
