о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1027402820312
1.5. ИНН эмитента: 7450004008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45229-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2012г. по адресу г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 36, учебный класс. Время проведения: 10-00ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: К определению кворума принято 6 276 500 штук размещенных голосующих акций Эмитента. На собрании зарегистрировано 5 акционеров и их полномочных представителей, владеющих в совокупности 5 615 708 голосами, что составляет 89,47% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Таким образом, исходя из уставных требований, общее собрание акционеров признано правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Обществ в 2011г.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Установление вознаграждения членам Совета директоров за период с июля 2011г. по июнь 2012г.
4. Утверждение годового отчета, годового отчета эмитента, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределения прибыли, утверждения размера дивиденда по итогам работы Общества в 2011г.
5. Выборы членов Совета директоров
6. Выборы членов ревизионной комиссии
7. Утверждение аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования:
«ЗА» - 5 615 708 голосов (100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании).
Формулировка решения: Отчет совета директоров о финансово -хозяйственной деятельности Общества принят
2. Итоги голосования:
«ЗА» - 5 615 708 голосов (100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании).
Формулировка решения: отчет ревизионной комиссии принят.
3. Итоги голосования:
«ЗА» - 5 615 708 голосов (100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании).
Недействительных бюллетеней нет.
Формулировка решения: по результатам голосования установлен размер вознаграждения членам совета директоров за период с июля 2011г. по июнь 2012г.:
Стародубцеву С.В. – 5 938 980 руб.
Захарову К.Ю. – 8 007 672 руб.
Ридель Г.В. – 5 938 536 руб.
Михайлову О.Д. – 5 893 368 руб.
Стахеевой О.А. – 156 000 руб.
4. Итоги голосования по вопросу: утверждение годового отчета, годового отчета Эмитента, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли за 2011 финансовый год:
«ЗА» - 5 615 708 голосов (100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании).
Недействительных бюллетеней нет.
Итоги голосования по вопросу: утверждение решения совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2011г. в размере 15 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям дивиденды за 2011го не выплачивать:
«ЗА» - 5 615 708 голосов (100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании).
Недействительных бюллетеней нет.
Формулировка решения: по результатам голосования годовой отчет, годовой отчет Эмитента, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 финансовый год утвердить, решение совета директоров: выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2011год в размере 15 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям дивиденды за 2011год не выплачивать утвердить.
5.Итоги голосования:
-Захаров Константин Юрьевич - «ЗА» -5 615 708 голосов;
-Михайлов Олег Дмитриевич - «ЗА» - 5 615 708 голосов;
-Ридель Галина Валерьевна - «ЗА» - 5 615 708 голосов;
-Стародубцев Сергей Владимирович - «ЗА» - 5 615 708 голосов;
-Стахеева Ольга Александровна - «ЗА» - 5 615 708 голосов;
-Агапов Андрей Федорович «ЗА» - 5 615 708 голосов;
-Степанова Светлана Ивановна - ЗА» -5 615 708 голосов.
Недействительных бюллетеней нет.
Формулировка решения: по результатам голосования в совет директоров Эмитента избраны следующие 7 человек:
-Захаров Константин Юрьевич;
-Михайлов Олег Дмитриевич;
-Ридель Галина Валерьевна;
-Стародубцев Сергей Владимирович;
-Стахеева Ольга Александровна;
-Агапов Андрей Федорович;
-Степанова Светлана Ивановна.
6. В голосование не участвуют акции, принадлежащие лично членам совета директоров и исполнительных органов общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от числа имеющих право голосовать по данному вопросу. Для определения кворума принимаются 831 567 голосов. При вскрытии урны для голосования оказалось в наличии 1 бюллетень с общим количеством голосов 170 775, что составляет 20,54% к общему числу голосов, принятых для участия в голосовании по данному вопросу. Недействительных бюллетеней нет.
Итоги голосования:
Яровая Наталья Григорьевна – «ЗА» - 170 775 голосов;
Коркина Ольга Евгеньевна– «ЗА» - 170 775 голосов;
Дзензелюк Наталья Сергеевна– «ЗА» - 170 775 голосов;
Саламатов Павел Геннадьевич– «ЗА» - 170 775 голосов;
Вельчева Наталья Евгеньевна– «ЗА» - 170 775 голосов.
Формулировка решения: по результатам голосования для избрания в ревизионную комиссию кворум отсутствует, ревизионная комиссия не избрана.
7 . Итоги голосования:
«ЗА» - 5 615 708 голосов (100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%, к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании).
Недействительных бюллетеней нет.
Формулировка решения: по результатам голосования утвердить ООО «Аудит-Классик» аудитором общества на 2012г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.05.2012г. протокол №21.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Стародубцев Сергей Владимирович
3.2. Дата подписи: 12.05.2012 г. М.П.
