1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛОМО”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛОМО"
1.3. Место нахождения эмитента 194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., 20
1.4. ОГРН эмитента 1027802498514
1.5. ИНН эмитента 7804002321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00074-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lomo.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 9 -СД/2011 заседания Совета директоров ОАО “ЛОМО от 11.05.2012 г. (форма проведения - очная)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1.
О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).
Решение:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить:
1) дату проведения общего собрания: 30 июня 2012 года;
2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20;
3) время начала собрания: 11:00;
4) время начала регистрации: 09:00;
5) дату окончания приема бюллетеней: 28 июня 2012 года;
6) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, ОАО «ЛОМО»
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 2
Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании.
Решение:
Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на 14 мая 2012 года.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 3
Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
Решение
Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 4
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.
Решение
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:
- оформить информацию (материалы) в письменном виде;
- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2012 года в помещении приемной ОАО «ЛОМО»;
- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания;
- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления;
- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 8
Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчетности Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.
Решение
Одобрить и представить на утверждение Собранием
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- распределение прибыли Общества за 2011 год в размере 4 367 000 рублей:
• на создание резервного фонда 218 350 рублей;
• нераспределенная прибыль 4 148 650 рублей.
- дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать
(не объявлять).
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 9
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение
Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года. О дивидендах.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об утверждении аудитора.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 10
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается).
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 12
О регистраторе Общества.
Решение
Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа») и согласиться с условиями договора между ОАО "ЛОМО" и ЗАО «СР-ДРАГа».
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М.Аронов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” мая 20 12 г. М.П.
