о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат “Беломорье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рыбокомбинат “Беломорье»
1.3. Место нахождения эмитента 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом 45
1.4. ОГРН эмитента 1022900535855
1.5. ИНН эмитента 2901091840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02023-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 01 июня 2012 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, дом 45.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 мин. 01 июня 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года;
2) Избрание членов Совета директоров Общества;
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Утверждение аудитора Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будет предоставляться лично акционерам по адресу: 163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 45 или выслана почтой (в т.ч. электронной), согласно письменному запросу акционера до даты проведения собрания.
Перечень информации, предоставляемой акционерам:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Антипин А.П.
3.2. Дата 12 мая 2012 г. М.П.
