1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод "Алмаз"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО РМЗ "Алмаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 420054, г.Казань, ул.Складская, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1021603466224
1.5. ИНН эмитента: 1659006983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55213-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agronpo.ru
2. Содержание сообщения
На заседании совета директоров эмитента 12.05.2012 г. (дата составления протокола 12.05.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 07.06.2012 г., г.Казань, ул.Складская, д.10, административное здание ОАО РМЗ "Алмаз", кабинет генерального директора, 08 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 07 часов 00 минут 07.06.2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14.05.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового (за 2011 г.) отчёта;
3. Утверждение годовой (за 2011 г.) бухгалтерской отчётности;
4. Утверждение отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 г.;
5. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового (2011) года;
6. Избрание членов совета директоров общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
8. Избрание членов счётной комиссии общества;
9. Утверждение аудитора общества;
10. Одобрение сделок с заинтересованностью;
11. Одобрение сделок общества с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: с 18.05.2012 г. с 9 до 11 и с 14 до 16 часов в кабинете генерального директора по адресу: г.Казань, ул.Складская, д.10, административное здание ОАО РМЗ "Алмаз".
