«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СПТО «НИКА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит.А.
1.4. ОГРН эмитента 1027804198476
1.5. ИНН эмитента 7806006586
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07895-J
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lbc.spb.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: «О поручении регистратору ЗАО «СПТО «НИКА» функций Счетной комиссии общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: «О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА», и порядке ее предоставления»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендации размера годовых дивидендов по привилегированным акциям ЗАО «СПТО «НИКА», форме их выплаты»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»»
Куксов Виктор Алексеевич – «ЗА»
Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА»
Замятин Александр Сергеевич – «ЗА»
Волкович Екатерина Дмитриевна – «ЗА»
Савина Виолетта Ивановна – «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»
По седьмому вопросу повестки дня: поручить регистратору ЗАО «СПТО «НИКА» (Санкт-Петербургский филиал закрытого акционерного общества «Регистрационный депозитарный Центр» «БАЛТИЙСКИЙ РЕГИСТРАТОР») функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»
По восьмому вопросу повестки дня: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА» следующего содержания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Утверждение распределения прибыли Общества за 2011 год.
3.Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
4.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрание его членов.
5.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
По девятому вопросу повестки дня: провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «СПТО «НИКА» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 22 июня 2012 года в 11 часов 00 минут в помещении производственного корпуса (Заневский проспект, дом 30, корпус 2, литер А). Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
По десятому вопросу повестки дня: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «СПТО «НИКА» - 14 мая 2012 года.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: известить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА» путем опубликования сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее 25 мая 2012 года.
По двенадцатому вопросу повестки дня: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА»:
-Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
-Заключение ревизионной комиссии.
-Заключение аудитора.
-Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
-Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
-Сведения об аудиторе Общества на 2012 год,
а также следующий порядок ознакомления с ней: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 01 июня 2012 года с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут до 22 июня 2012 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А, приемная.
По тринадцатому вопросу повестки дня: рекомендовать размер годовых дивидендов на 1 (одну) привилегированную акцию ЗАО «СПТО «НИКА» - 1 рубль. Форма выплаты – денежными средствами.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «СПТО «НИКА».
По пятнадцатому вопросу повестки дня: назначить секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «СПТО «НИКА» Лопатенкову Марию Валерьевну.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2012 г. Протокол 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ /А.Г. Туржов/
(подпись)
3.2. Дата «12» мая 2012 г. М.П.
