1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Спецнефтематериалы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спецнефтематериалы»
1.3. Место нахождения эмитента 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 23
1.4. ОГРН эмитента 1023402457704
1.5. ИНН эмитента 3441009323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45946-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.draga.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров собрание
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес 04 мая 2012 года в 09 часов 00 минут, 400006, г. Волгоград, ул. им. Шкирятова,23, ОАО «Спецнефтематериалы», здание заводоуправления ОАО «Спецнефтематериалы»
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 08 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 30 марта 2012 года
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров 1. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата
дивидендов) и убытков ОАО
«Спецнефтематериалы» по результатам
финансового года - 2011 года, отчета совета
директоров, отчета ревизионной комиссии и
заключения независимого аудитора.
2. Утверждение количественного состава и
избрание Совета директоров ОАО
«Спецнефтематериалы».
3. Утверждение количественного состава и
избрание ревизионной комиссии ОАО
«Спецнефтематериалы».
4. Утверждение аудитора ОАО
«Спецнефтематериалы».
5. Утверждение устава ОАО«Спецнефтематериалы» в новой редакции. 6. О вознаграждении Председателю Совета
директоров.
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. В рабочие дни, начиная с 15 апреля 2012 года с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 400006, г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, 23, ОАО «Спецнефтематериалы», здание заводоуправления ОАО «Спецнефтематериалы», кабинет юрисконсульта, телефон для справок 26-39-99
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Спецнефтематериалы» В.И. Письменный
(подпись)
3.2. Дата « 12 » мая 20 12 г. М. П.
