«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Специализированное автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Специализированное автотранспортное предприятие»
1.3. Место нахождения эмитента 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, Промбаза Ашпыл, ул. Дорожная, 17
1.4. ОГРН эмитента 1022401742252
1.5. ИНН эмитента 2459003786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41223-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 мая 2012 г., в 14-00 часов, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Дорожная,17, административное здание ОАО «САТП»
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве - 19906 штук, что составляет 58,72 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет генерального директора общества по итогам работы за 2011 год.
2. Отчет ревизионной комиссии предприятия по итогам работы за 2011 год.
3. Утверждение годового отчета акционерного общества, бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков за 2011 г.
4. О порядке выплаты дивидендов за 2011 год.
5.Об избрании Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа).
6. Об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. О подаче заявления в Федеральную службу по финансовым рынкам РО ФСФР России в ЦСР об освобождении ОАО САТП от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. «ЗА»- 19906 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «САТП» за 2011 г.
2. «ЗА»- 19906 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить отчет Ревизионной комиссии предприятия по итогам работы за 2011 г.
3. «ЗА»- 19906 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) ОАО «САТП» за 2011 г.
4. «ЗА»- 19032 голосов, «ПРОТИВ» – 874 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Формулировка принятого решения: Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие производства.
5. «ЗА»- 19666 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 240 голосов. Формулировка принятого решения: Генеральным директором сроком на два года избрать Леванова Александра Сергеевича
6. Дроздов П.Н.: «ЗА» - 18388 голосов, Козиенко Н.И.: «ЗА» - 20608 голосов, Леванов А.С.: «ЗА» - 20176 голосов, Букарева С.Ю.: «ЗА» - 20174 голосов, Бедных Г.Н.: «ЗА» - 20184 голосов. Формулировка принятого решения: Избрать Совет Директоров (наблюдательного совета) Общества в следующем составе:
-Дроздов Петр Николаевич
-Козиенко Николай Иванович
-Леванов Александр Сергеевич
-Букарева Светлана Юрьевна
-Бедных Галина Николаевна
7. Кворума нет.
8. «ЗА» - 19906 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить кандидатуру аудитора ООО «СибГарантАудит Плюс». г. Красноярск, ул.Ленина 62 А-10.
9. «ЗА»- 19906 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. Формулировка принятого решения: Поручить генеральному директору ОАО «САТП» Леванову А.С. обратиться в РО ФСФР ЦСР с заявлением об освобождении ОАО «САТП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренные приказом ФСФР России от 09.12.2010 года № 10-75/ПЗ –Н «Об утверждении порядка рассмотрения заявлений эмитентов являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2012 года, № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леванов А.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” 05 20 12 г. М.П.
