о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛДК-3»
1.3. Место нахождения эмитента 163026, г.Архангельск, ул.Родионова, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1022900511809
1.5. ИНН эмитента 2901007492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00481-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arhldk3.narod.ru/
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора купли-продажи имущества №31-СЛ от 20 января 2012 года с Обществом с ограниченной ответственностью «Северный лес».
всего членов совета директоров эмитента – 7; участие в голосовании приняли – 5; кворум имеется.
содержание решений:
ВОПРОС № 1. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ – ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №31-СЛ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА С ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРНЫЙ ЛЕС».
Одобрить сделку с заинтересованностью – договор купли-продажи имущества №31-СЛ от 20 января 2012 года на следующих условиях:
- Стороны договора: Продавец – ОАО «ЛДК-3», Покупатель – ООО «Северный лес»;
- Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество, указанное в Приложении № 1 в договору (инструменты, запасные части и прочее имущество, всего 140 наименований);
- Цена сделки (имущества): 308 371,25 руб. (без НДС);
- Имущество передается в день подписания договора;
- Остальные условия сделки – согласно договору купли-продажи имущества №31-СЛ от 20 января 2012 года, являющемуся приложением к настоящему протоколу.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 мая 2012 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 мая 2012, № 2012/03 -СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.М.Порошин
(подпись)
3.2. Дата “12” Мая 2012г.М.П.
